第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2022-034

             武汉中元华电科技股份有限公司

          第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监
事会第十一次会议于 2022 年 8 月 19 日 10 时 30 分在公司综合楼二期
二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于
2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 人，陈志兵先生、尹力光先生以通讯表决方式参加。
财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召
开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵
先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于审议<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：董事会对 2022 年半年度报告的编制和审
核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
2022 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会规定信息披露
媒体巨潮资讯网。

    二、《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，募集

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资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用
募集资金的行为。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于
中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。




                             武汉中元华电科技股份有限公司

                                           监事会

                                 二〇二二年八月二十三日




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