关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告

   证券代码：300018            证券简称：中元股份          公告编号：2022-051

                武汉中元华电科技股份有限公司

        关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届
董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次
临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日 在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-048）。
    2022 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会
议，审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决
定取消原定于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，
现将有关情况公告如下：
    一、 取消股东大会的相关情况
    （一） 取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二） 取消的股东大会会议召集人：公司董事会
    （三）取消的股东大会日期、时间：
    1、现场会议召开时间为：2022 年 9 月 13 日下午 14:00，会期半
天。
    2、网络投票时间：2022 年 9 月 13 日 其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20
22 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
                                      1
                                             关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告

    （四）取消的股东大会召开方式：现场表决与网络投票相结合的
方式。
    （五）取消的股东大会的股权登记日：2022 年 9 月 7 日

    （六）取消的现场会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科
技大学科技园六路 6 号公司会议室
    （七）取消的股东大会审议的提案：
提案编码                                 提案名称

  1.00     《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  2.00     《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  2.01     本次发行股票的种类和面值
  2.02     发行方式和发行时间
  2.03     发行对象及认购方式
  2.04     定价基准日、发行价格和定价原则
  2.05     发行数量
  2.06     限售期
  2.07     募集资金金额及用途
  2.08     本次发行前滚存未分配利润的安排
  2.09     上市地点
  2.10     决议有效期
           《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
  3.00
           股票预案>的议案》
           《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
  4.00
           股票方案论证分析报告>的议案》
  5.00     《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
           《关于审议<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性报
  6.00
           告>的议案》
           《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
  7.00
           的影响及公司采取措施的议案》
  8.00     《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
  9.00
           事宜的议案》
  10.00    《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
  11.00    《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
           《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年
  12.00
           -2024 年）>的议案》

    二、 股东大会取消的原因及安排

    洛阳华世新能源科技有限公司未能在《邓志刚、王永业、张小波、
刘屹、尹力光与洛阳华世新能源科技有限公司关于武汉中元华电科技

                                        2
                                    关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告

股份有限公司之股份转让协议》约定的五个工作日内与公司部分实际
控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光完成 9,616,000 股股
份的大宗交易，目前本次股份转让双方尚在进一步协商中。鉴于上述
情况影响本次向特定对象发行股份相关工作筹划安排，基于慎重考
虑，公司预计无法召开原定于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一
次临时股东大会，现决定取消召开本次股东大会。待相关工作确定后，
公司将另行召开股东大会进行审议。由此给投资者带来的不便，公司
深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。


    特此公告。
                                 武汉中元华电科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                       二〇二二年九月七日




                                3