独立董事的事前认可意见


      武汉中元华电科技股份有限公司独立董事

    关于公司第五届董事会第十七次（临时）会议

                相关事项的事前认可意见
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体
股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就第五届董事会第
十七次（临时）会议审议的事项进行了事前认可，发表意见如下：

    1、对《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的
事前认可意见

    鉴于发行对象洛阳正浩新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“洛阳正浩”）股权结构发生变化，对原《武汉中元华电科技股
份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行修订，本
次修订不影响整体方案，不对发行价格做出调整。

    公司已就《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的
修订情况事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅
了相关材料。

    我们认为：《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》内
容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金
需求等情况，有助于公司拓展新能源业务领域、提高公司的核心竞争
力，促进公司持续发展。

    我们同意将《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》提交公司第
五届董事会第十七次（临时）会议审议。

    2、对《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订
                                                      独立董事的事前认可意见

稿）》的事前认可意见

    公司依据《武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）》对《武汉中元华电科技股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》进行修订。

    经审阅公司《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
（修订稿）》，我们认为该报告论证了本次向特定对象发行股票及其品
种选择的必要性，发行对象选择范围、数量和标准的适当性，发行定
价的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，以及
本次向特定对象发行股票对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以
及填补回报的具体措施，符合公司的发展战略和全体股东利益。

    我们同意将《关于审议<2022 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告（修订稿）>的议案》提交公司第五届董事会第十七次（临
时）会议审议。

    3、关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易等事项
的事前认可意见

    1）公司本次向特定对象发行的股票数量原则上不超过
144,240,000 股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的 30%，
募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 77,168.40 万元（含本数）。
本次发行对象为洛阳正浩。就本次向特定对象发行事项，公司与发行
对象洛阳正浩签订了《武汉中元华电科技股份有限公司二〇二二年向
特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票之附条件生效的股
份认购协议》。洛阳正浩以现金方式认购公司本次向特定对象发行的
股份。

    2）洛阳华世新能源科技有限公司（以下简称“洛阳华世”）直接
持有公司 9,616,000 股股份，占公司总股本的 2%；同时，通过表决权
委托的方式持有公司 99,549,997 股股份对应的表决权，占公司总股本
的 20.70% 。 洛 阳 华 世 在 公 司 拥 有 表 决 权 的 股 份 数 量 合 计 为
109,165,997 股，占公司的表决权比例为 22.70%，为公司控股股东。
徐军红持有洛阳华世 66%的股份，为公司实际控制人。
                                               独立董事的事前认可意见

    洛阳正浩是由洛阳华世对外投资设立且担任执行事务合伙人的
有限合伙企业，双方均由徐军红控制，因此本次发行对象洛阳正浩与
公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。

    3）上述交易尚须提交公司股东大会，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。

    4）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次向特定对象发行股票尚
需获得公司股东大会审议批准，且需经深圳证券交易所审核通过并经
中国证监会同意注册后方可实施。

    我们认为：本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交
易事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司与全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

    我们同意将《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易的议案》提交公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议。




                                 武汉中元华电科技股份有限公司

                                 独立董事：龚庆武、马东方、杨洁

                                    二〇二二年九月二十六日