关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300018          证券简称：中元股份               公告编号：2022-059

         武汉中元华电科技股份有限公司关于召开

         2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十七次（临时）会议决定于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第一
次临时股东大会，会议通知已于 2022 年 9 月 30 日刊登于中国证监会
规定信息披露网站巨潮资讯网（www.ininfo.com.cn）。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的
合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有
关事项提示如下：

       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

       （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会。公司第五届董事会第十七次（临时）会议于 2022
年 9 月 29 日审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股
东大会。

       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符
合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

       （四）会议日期、时间：2022 年 10 月 17 日下午 14:00，会期半
天。

       网络投票时间：2022 年 10 月 17 日       其中：

       1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 10 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

                                  1
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        2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2022 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

        （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

        公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

        （六）会议的股权登记日：2022 年 10 月 12 日

        （七）出席对象

        1、截至 2022 年 10 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；

        2、公司董事、监事和高级管理人员；

        3、公司聘请的律师。

        （八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。

        二、会议审议事项

        三、表一：本次股东大会提案编码：
                                                                              备注
提案编
                               提案名称                              该列打勾的栏目可以
  码
                                                                           投票
   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                   √
                                  非累积投票提案
 1.00     《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》                   √
          《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议         √作为投票对象的子
 2.00
          案》                                                          议案数：（10）
 2.01     本次发行股票的种类和面值                                             √
 2.02     发行方式和发行时间                                                   √
 2.03     发行对象及认购方式                                                   √
 2.04     定价基准日、发行价格和定价原则                                       √
 2.05     发行数量                                                             √
 2.06     限售期                                                               √

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 2.07     募集资金金额及用途                                                  √
 2.08     本次发行前滚存未分配利润的安排                                      √
 2.09     上市地点                                                            √
 2.10     决议有效期                                                          √
          《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度
 3.00                                                                         √
          向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
          《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度
 4.00     向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>                  √
          的议案》
 5.00     《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》                  √
          《关于审议<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
 6.00                                                                         √
          金投资项目可行性报告>的议案》
          《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
 7.00                                                                         √
          对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
          《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
 8.00                                                                         √
          的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
 9.00                                                                         √
          象发行 A 股股票相关事宜的议案》
          《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
10.00                                                                         √
          的议案》
          《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户
11.00                                                                         √
          的议案》
          《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司未来三年股
12.00                                                                         √
          东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》

        上述提案的具体内容详见公司于2022年8月29日、2022年9月30
日在中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.ininfo.com.cn）上披露的相关公告。

        第1-11项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。

        三、 会议登记事项

        （一）登记方式

        1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附
件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；


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    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2022
年10月14日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会
期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    （二）登记时间

    2022年10月13日、14日，每日9时至11时30分、13时30分至17时。

    （三）登记地点

    中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。

    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件三）

     五、其他事项

    （一）联系人：黄伟兵、雷子昀

    （二）联系电话/传真

    电话：027-87180718 传真：027-87180700

    （三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

    六、备查文件

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   （一）公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

   （二）公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议；

   （三）公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议；

   （三）公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议。



   特此公告。



                              武汉中元华电科技股份有限公司

                                              董    事     会

                                      二〇二二年十月十二日



附件：一、《授权委托书》

     二、《股东参会登记表》

     三、《参加网络投票的具体操作流程》




                              5
                                                                        授权委托书

附件一

                                 授权委托书
       兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
华电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本
公司）行使表决权。
       委托人姓名/名称：
       委托人身份证号或营业执照号：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号：

       表决指示如下：
                                                      备注    同意   反对    弃权
提案                                              该列打勾
                      提案名称
编码                                              的栏目可
                                                    以投票
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                 非累积投票提案
       《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
1.00                                                 √
       条件的议案》
                                                 √作为投票
       《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股     对象的子
2.00
       股票方案的议案》                            议案数：
                                                     （10）
2.01   本次发行股票的种类和面值                        √
2.02   发行方式和发行时间                            √
2.03   发行对象及认购方式                            √
2.04   定价基准日、发行价格和定价原则                √
2.05   发行数量                                      √
2.06   限售期                                        √
2.07   募集资金金额及用途                            √
2.08   本次发行前滚存未分配利润的安排                √
2.09   上市地点                                      √
2.10   决议有效期                                    √
       《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公
3.00   司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案       √
       （修订稿）>的议案》

                                        1
                                                                授权委托书
        《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公
4.00    司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案      √
        论证分析报告（修订稿）>的议案》
        《关于公司无需编制前次募集资金使用情
5.00                                                 √
        况报告的议案》
        《关于审议<2022 年度向特定对象发行 A 股
6.00    股票募集资金投资项目可行性报告>的议          √
        案》
        《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
7.00    摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响         √
        及公司采取措施的议案》
        《关于公司与特定对象签署附条件生效的
8.00                                                 √
        股份认购协议的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理
9.00    本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的        √
        议案》
        《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票
10.00                                                √
        涉及关联交易的议案》
        《关于设立公司向特定对象发行股票募集
11.00                                                √
        资金专用账户的议案》
      《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公
12.00 司未来三年股东回报规划（2022 年-2024           √
      年）>的议案》

        注：

        1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

        2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束。

        3、单位委托须加盖单位公章。


                                             委托人（签章）：

                                             日   期：



                                         2
                                          股东参会登记表


附件二

              股东参会登记表

 姓      名             身份证号

 股东账号               持 股 数

 联系电话               电子邮箱

 联系地址                          邮编




                    1
                                              参加网络投票的具体操作流程

附件三

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350018”，投票简称为
“中元投票”

    2、议案设置及意见表决。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年10月17日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2022年10月17日上午9:15至下
午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

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                                             参加网络投票的具体操作流程

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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