2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-060
武汉中元华电科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）14：00，会期半
天；网络投票时间：2022 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 17 日上午 9:15—9:
25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
（五）会议主持人：公司董事长王永业先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
1
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共 29 人，代表有表决权的股份 34,655,928 股，占本公司总股本的
7.2075%；
2、亲自出席现场会议的股东共 1 人，委托代为表决的股东 6 人,
总计代表公司有表决权的股份数为 26,698,902 股，占公司总股本的
5.5527%；通过网络投票的股东及股东代表 22 人，代表公司有表决权
的股份数为 7,957,026 股，占公司总股本的 1.6548％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 29 人，
代 表 公司 有 表决 权 的股 份数 34,655,928 股 ， 占 本 公 司总 股 本的
7.2075%；
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯
方式参加了会议。
5、本次股东大会审议的全部议案涉及关联交易，没有有表决权
的关联股东出席本次股东大会。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）特别决议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2
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表决结果：议案通过。
（二）特别决议逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
3
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2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.05 发行数量
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
4
2022年第一次临时股东大会决议公告
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.06 限售期
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.07 募集资金金额及用途
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
5
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会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.09 上市地点
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
6
2022年第一次临时股东大会决议公告
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.10 决议有效期
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（三）特别决议审议通过《关于审议<武汉中元华电科技股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
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2022年第一次临时股东大会决议公告
（四）特别决议审议通过《关于审议<武汉中元华电科技股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）>的议案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（五）特别决议审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（六）特别决议审议通过《关于审议<2022 年度向特定对象发行
8
2022年第一次临时股东大会决议公告
A 股股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（七）特别决议审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议
案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（八）特别决议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的议案》
9
2022年第一次临时股东大会决议公告
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（九）特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（十）特别决议审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股
股票涉及关联交易的议案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
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2022年第一次临时股东大会决议公告
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（十一）特别决议审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票
募集资金专用账户的议案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（十二）审议通过《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》
总表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
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2022年第一次临时股东大会决议公告
其中中小投资者表决情况：同意票 34,595,928 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.8269％；反对票 60,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.1731％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会决议》；
（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十八日
12
