关于公司董事长、部分董事辞职的公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份            公告编号：2022-063

             武汉中元华电科技股份有限公司

         关于公司董事长、部分董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到董事长、部分董事的辞职报告，因公司实际控制人已完成变更，
根据《股份转让协议》需对公司董事会进行改组，上述人员申请辞去
相关职务，相关职务原定任期至公司第五届董事会届满，具体情况如
下：

    一、董事长辞职的情况说明

    王永业先生申请辞去董事长、董事、战略委员会主任委员、提名
委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《公司章程》等有关规定，
王永业先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不影
响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据
《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程
序尽快办理相应的工商变更登记，王永业先生的法定代表人职务任期
至工商变更登记完成日结束。

    王永业先生辞去上述职务后仍担任公司其他职务。截至本公告披
露日，王永业先生持有公司股份 21,511,300 股，占公司总股本的 4.4
7%。王永业先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关规定及所作的承诺。

    二、董事辞职的情况说明

    张小波先生申请辞去董事、战略委员会委员职务，陈默先生申请
辞去董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《规范运作》、《公
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司章程》等有关规定，张小波先生、陈默先生的辞职不会导致公司董
事会成员人数低于法定要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞
职报告自送达董事会之日起生效。

    张小波先生辞去上述职务后仍担任公司副总裁、总工程师。截至
本公告披露日，张小波先生持有公司股份 21,250,350 股，占公司总股
本的 4.42%。张小波先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及所作的承诺。

    陈默先生辞去上述职务后仍担任公司其他职务。截至本公告披露
日，陈默先生未持有公司股份，其母亲持有 10,080,000 股，占公司总
股本的 2.10%。陈默先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及所作的承诺。

    三、独立董事辞职的情况说明

    龚庆武先生申请辞去独立董事、提名委员会主任委员、审计委员
会委员、战略委员会委员职务。龚庆武先生辞职后将不再在公司担任
其他职务。龚庆武先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的
三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《规范运作》、《公司章程》
的有关规定，龚庆武先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生
效。在此之前，龚庆武先生继续履行公司独立董事及董事会各专门委
员会（主任）委员的职责。

    截止本公告披露日，龚庆武先生未持有公司股份。龚庆武先生辞
职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定及所作的承诺。

    公司将按照有关程序尽快完成董事补选及选举新任董事长的工
作。王永业先生、张小波先生、陈默先生、龚庆武先生在公司任职期
间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对上述人员任职期间为公司
所付出的辛勤努力和突出贡献，表示衷心的感谢！

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武汉中元华电科技股份有限公司

          董 事 会

    二〇二二年十月二十七日




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