关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300018          证券简称：中元股份           公告编号：2022-065

         武汉中元华电科技股份有限公司关于召开

             2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

       （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会。公司第五届董事会第十九次（临时）会议于 2022
年 10 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时
股东大会。

       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符
合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

       （四）会议日期、时间：2022 年 11 月 15 日下午 14:30，会期半
天。

       网络投票时间：2022 年 11 月 15 日    其中：

       1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 11 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

       2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

       （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       （六）会议的股权登记日：2022 年 11 月 10 日

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        （七）出席对象

        1、截至 2022 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；

        2、公司董事、监事和高级管理人员；

        3、公司聘请的律师。

        （八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。

        二、会议审议事项
                                                             备注

       提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                             票

100               总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
1.00              《关于补选第五届董事会独立董事的议案》     √
                  《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议
2.00                                                         √
                  案》
累积投票提案        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                  《关于补选第五届董事会非独立董事的议
3.00                                                         应选人数（3）人
                  案》
3.01              选举徐军红女士为第五届董事会非独立董事     √
3.02              选举窦宝成先生为第五届董事会非独立董事     √
3.03              选举赵炳松先生为第五届董事会非独立董事     √

        上述提案的具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会规定
的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

        第1项提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

        第2项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

        第3项提案董事选举采用累积投票的方式选举，其中本次应选非
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独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、 会议登记事项

    （一）登记方式

    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附
件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2022
年11月14日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会
期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    （二）登记时间

    2022年11月11日、14日，每日9时至11时30分、13时30分至17时。

    （三）登记地点

    中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。

    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
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m.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件三）

     五、其他事项

    （一）联系人：黄伟兵、雷子昀

    （二）联系电话/传真

    电话：027-87180718 传真：027-87180700

    （三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

    六、备查文件

    （一）公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议；



    特此通知。



                               武汉中元华电科技股份有限公司

                                          董     事    会

                                   二〇二二年十月二十九日



附件：一、《授权委托书》

      二、《股东参会登记表》

      三、《参加网络投票的具体操作流程》




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   附件一

                                   授权委托书
        兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
   华电科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本
   公司）行使表决权。
        委托人姓名/名称：
        委托人身份证号或营业执照号：
        委托人股东账号：
        委托人持股数量/表决权数量：
        受托人姓名：
        受托人身份证号：

        表决指示如下：
                                                          备注       同意   反对    弃权
                                                          该列打勾
  提案编码                    提案名称
                                                          的栏目可
                                                          以投票
100            总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票
提案
1.00           《关于补选第五届董事会独立董事的议案》     √
               《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议
2.00                                                      √
               案》
累积投票提
                               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案

3.00           《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》          应选人数（3）人

3.01           选举徐军红女士为第五届董事会非独立董事     √
3.02           选举窦宝成先生为第五届董事会非独立董事     √
3.03           选举赵炳松先生为第五届董事会非独立董事     √

        注：

        1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
   投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
   案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择
   项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
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                                                    授权委托书

    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束。

    3、单位委托须加盖单位公章。

    4、第3项提案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。


                                 委托人（签章）：

                                 日   期：




                             2
                                            股东参会登记表


附件二

              股东参会登记表

 姓      名              身份证号

                        持股数量/
 股东账号
                        表决权数量

 联系电话                电子邮箱

 联系地址                            邮编




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                                                参加网络投票的具体操作流程

附件三

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350018”，投票简称为
“中元投票”

    2、议案设置及意见表决。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                     填报
           对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                   …                               …
                 合 计                不超过该股东拥有的选举票数

    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）举例如下：

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
                                 1
                                             参加网络投票的具体操作流程

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日上午9:15至下
午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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