关于补选董事的公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份        公告编号：2022-067

             武汉中元华电科技股份有限公司

                     关于补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
10 月 28 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议。审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第五届董事会独
立董事的议案》 ，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司第五届董事会提名委员
会进行资格审查，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名徐军红
女士、窦宝成先生、赵炳松先生为第五届董事会非独立董事候选人（个
人简历见附件一），同意提名郑洪河先生为第五届董事会独立董事候
选人（个人简历见附件二），任期为自股东大会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日。

    郑洪河先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职
资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大
会审议。

    公司独立董事对补选第五届董事会董事发表了同意的独立意见，
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董
事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                  武汉中元华电科技股份有限公司

                                              董   事   会

                                      二〇二二年十月二十九日
                                  1
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       附件一

                               非独立董事简历

       徐军红女士，中国国籍，1968 年生，本科学历，未取得其他国
家或者地区的居留权。2018 年创办洛阳月星新能源科技有限公司，
现任洛阳月星新能源科技有限公司董事长、洛阳华世新能源科技有限
公司（以下简称“洛阳华世”）执行董事兼总经理、四川星耀能源有限
公司董事长、新疆月星新能源科技有限公司董事长、桂林理工大学材
料科学与工程学院导师。曾任河南海格尔耐火材料有限公司副总经
理。

       徐军红女士未直持有公司股份。洛阳华世直接持有公司 9,616,000
股股份，占公司总股本的 2%；同时，通过表决权委托的方式持有公
司 99,549,997 股股份对应的表决权，占公司总股本的 20.70%。徐军
红女士持有洛阳华世 66%的股权，为公司实际控制人。徐军红女士与
尹健先生、卢春明先生、邓志刚先生、王永业先生、张小波先生、刘
屹女士、陈志兵先生、尹力光先生构成一致行动关系。

       徐军红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。



       窦宝成先生，中国国籍，1964 年生，新加坡南洋理工大学硕士，
无境外永久居留权。现任鄂尔多斯市恒达房地产发展有限公司董事
长、鄂尔多斯市新圣天然气发展有限公司董事长、内蒙古新圣投资集
团公司董事长。曾在内蒙古伊克昭盟房屋管理局工作，任伊克昭盟房
地产经营开发公司总经理。

       窦宝成先生未直接持有公司股份。洛阳华世直接持有公司
9,616,000 股股份，占公司总股本的 2%；同时，通过表决权委托的方
式 持 有 公 司 99,549,997 股 股 份 对 应 的 表 决 权 ， 占 公 司 总 股 本 的
20.70%。窦宝成先生持有洛阳华世 34%的股权。

       窦宝成先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受

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过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。



    赵炳松先生，中国国籍，1968 年生，浙江大学电机工程系工学
士，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，无境外永久居留权。现任深
圳中嘉智联能源科技有限公司执行董事总经理、华雁智能科技（集团）
股份有限公司董事、广州市泺立能源科技公司董事。曾在中国南方电
网公司云南公司和贵州公司任职。

    赵炳松先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。




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    附件二

                           独立董事简历

    郑洪河先生，中国国籍，1967 年生，无境外永久居留权，材料
学专业博士，教授，博士生导师。1993 年 7 月至 2006 年 12 月历任
河南师范大学化学与环境科学院讲师、副教授、教授等职；2007 年 1
月至 2010 年 7 月任美国劳伦斯伯克利国家实验室绿色能源与技术研
究部研究员；2010 年 8 月起任苏州大学能源学院教授、学术委员会
主任。出版著作 2 部，曾获得省部级奖 2 项。中国化学会会员，电化
学专业学会理事，电化学专业学会电源分会召集人，中国固态离子学
会理事，中国化学与物理电源学会理事，《储能科学与技术》、《电源
技术》、《电池》杂志编委。郑洪河先生最近五年在其他单位任职或兼
职情况：2019 年 12 月起任上海派能能源科技股份有限公司独立董事，
2021 年 1 月起任苏州威格气体股份有限公司独立董事，2021 年 4 月
起任浙江明磊锂能源科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月起任
长虹能源股份有限公司独立董事。

    郑洪河先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。




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