第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份           公告编号：2022-078

             武汉中元华电科技股份有限公司

  第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董
事会第二十一次（临时）会议决议于 2022 年 11 月 17 日 9：30 以现
场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2022 年 11 月
15 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 人。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、
副总裁熊金梅女士、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本
次会议。董事徐军红女士、董事窦宝成先生、董事赵炳松先生、独立
董事郑洪河先生、独立董事马东方先生以通讯方式参加。董事会的召
集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由副董事长尹
健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    选举徐军红女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    徐军红女士简历见附件。

    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《关于选举董事长的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体
巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议
案》
    补选徐军红女士为战略委员会主任委员、提名委员会委员，窦宝
成先生为战略委员会委员，赵炳松先生为战略委员会委员，郑洪河先
生为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。上述
专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满。
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    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

    公司独立董事对上述有关事项发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
关于第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                              武汉中元华电科技股份有限公司

                                           董    事    会
                                  二〇二二年十一月十八日




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附件

                         徐军红女士简历
       徐军红女士，中国国籍，1968 年生，本科学历，未取得其他国
家或者地区的居留权。2008 年创办洛阳月星新能源科技有限公司，
现任洛阳月星新能源科技有限公司董事长、洛阳华世新能源科技有限
公司（以下简称“洛阳华世”）执行董事兼总经理、四川星耀能源有限
公司董事长、新疆月星新能源科技有限公司董事长、桂林理工大学材
料科学与工程学院导师。曾任河南海格尔耐火材料有限公司副总经
理。

       徐军红女士未直持有公司股份。洛阳华世直接持有公司 9,616,000
股股份，占公司总股本的 2%；同时，通过表决权委托的方式持有公
司 99,549,997 股股份表决权，占公司总股本的 20.70%。徐军红女士
持有洛阳华世 66%的股权，为公司实际控制人。徐军红女士与尹健先
生、卢春明先生、邓志刚先生、王永业先生、张小波先生、刘屹女士、
陈志兵先生、尹力光先生构成一致行动关系。

       徐军红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形。




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