2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-081
武汉中元华电科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）14：00，会期半
天；网络投票时间：2022 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9:15—9:2
5、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
（五）会议主持人：公司董事长徐军红女士。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
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共 19 人，代表有表决权的股份 139,016,583 股，占本公司总股本的
28.9117%；
2、亲自出席现场会议的股东共 1 人，委托代为表决的股东 6 人,
总计代表公司有表决权的股份数为 135,264,899 股，占公司总股本的
28.1315%；通过网络投票的股东及股东代表 12 人，代表公司有表决
权的股份数为 3,751,684 股，占公司总股本的 0.7802％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 18 人，
代 表 公司 有 表决 权 的股 份数 29,850,586 股 ， 占 本 公 司总 股 本的
6.2081%；
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯
方式参加了会议。
5、本次向特定对象发行股份事项涉及关联交易，第 1-5 项、第 7
项议案关联股东洛阳华世新能源科技有限公司（以下简称“洛阳华世”）
均回避表决。洛阳华世持有公司 109,165,997 股股份表决权。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）特别决议逐项审议通过《关于修订公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》
1.01 定价基准日、发行价格和定价原则
非关联股东表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
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该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
1.02 限售期
非关联股东表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（二）特别决议审议通过《关于审议<2022 年度向特定对象发行
A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》
非关联股东表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（三）特别决议审议通过《关于审议<2022 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
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非关联股东表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（四）特别决议审议通过《关于与特定对象签属附条件生效的股
份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
非关联股东表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（五）特别决议审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务
人免于以要约方式增持公司股份的议案》
非关联股东表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0％。
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其中中小投资者表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意票 138,996,383 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9855％；反对票 20,200 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0145％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 21.4581％；反对票 20,200 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0145％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（七）特别决议审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议
案》
非关联股东表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,830,386 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 99.9323％；反对票 20,200 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0677％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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2022年第三次临时股东大会决议公告
表决结果：议案通过。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会决议》；
（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技
股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十九日
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