第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份           公告编号：2022-084

             武汉中元华电科技股份有限公司

    第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十六次（临时）会议于 2022 年 12 月 29 日 10 时 00 分以通讯表
决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达，
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘
书黄伟兵先生列席了本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规
及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监
事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 45,000.00 万元
（含）购买低风险、稳健型的投资产品，拟使用闲置超募资金不超过
6,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资产品，上述额度
可循环滚动使用，使用期限为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31
日止。提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财
务中心负责具体购买事宜。

    经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金和超募资金进行现
金管理，有利于提高闲置资金使用效率，不存在改变募集资金投向、
损害股东利益的情况，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
   公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限
公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网。
   《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的公告》登载
于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
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特此公告。



             武汉中元华电科技股份有限公司

                          监 事 会

                 二〇二二年十二月三十日




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