第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份           公告编号：2022-083

             武汉中元华电科技股份有限公司

  第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十二次（临时）会议于 2022 年 12 月 29 日 9 时 30 分以通讯表
决方式召开。董事会办公室于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件方式通
知了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。公司
监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务
总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开
符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长徐军红女士主
持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》

    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 45,000.00 万元
（含）购买低风险、稳健型的投资产品，拟使用闲置超募资金不超过
6,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资产品，上述额度
可循环滚动使用，使用期限为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31
日止。提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财
务中心负责具体购买事宜。
   公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司保
荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证
监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
   《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的公告》登载
于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。


    特此公告。

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    第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


武汉中元华电科技股份有限公司

              董 事 会

    二〇二二年十二月三十日




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