第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码:300018 证券简称:中元股份 公告编号:2023-003 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第二十三次会议于 2023 年 4 月 20 日 9:30 以现场会议和通讯表决 相结合方式召开。董事会办公室于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式 通知了全体董事,本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 人。公 司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财 务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。董事长徐军红 女士、董事窦宝成先生、独立董事郑洪河先生、独立董事马东方先生 以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》 的规定。会议由董事长徐军红女士主持。与会董事经过认真审议,通 过以下议案: 一、《关于审议<董事会 2022 年年度工作报告>的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《董事会 2022 年年度工作报告》内容见年报第三节。 本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。 二、《关于审议<2022 年年度财务决算报告>的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司实现营业收入为 442,807,639.89 元,同比增长 5.30%;营业 利润为 30,952,287.98 元,同比下降 65.62%;利润总额为 29,799,168.31 元,同比下降 67.25%;归属于上市公司股东的净利润为 8,882,909.38 元,同比下降 90.09%;基本每股收益为 0.02 元,同比下降 90.09%。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 三、《关于审议 2022 年年度权益分派预案的议案》 1 第五届董事会第二十三次会议决议公告 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年初母 公司未分配利润为-5,187,982.26 元,2022 年母公司实现净利润为 72,359,626.83 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,弥补亏损 后,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,717,164.46 元。截至 2022 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 60,454,480.11 元,合并报表 可供分配利润为 64,742,894.15 元。 公司本年度权益分配预案:以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 48 0,831,536 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税), 不送红股,不以公积金转增股本。 若公司在 2022 年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化, 分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,具体内 容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。 《关于 2022 年年度权益分派预案的公告》登载于中国证监会规 定信息披露媒体巨潮资讯网。 四、《关于审议<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,具体内 容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。 《2022 年年度内部控制自我评价报告》登载于中国证监会规定 信息披露媒体巨潮资讯网。 五、《关于审议<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,公司保 荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见中国证 2 第五届董事会第二十三次会议决议公告 监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。 《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中 国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。 六、《关于审议<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表>的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》登载于中国证监会 规定信息披露媒体巨潮资讯网。 七、《关于审议<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 公司《2022 年年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息 披露媒体巨潮资讯网。 八、《关于授权董事长决定并办理公司银行综合授信业务的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据公司目前的实际经营情况和业务安排,公司拟向相关商业银 行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度,主要用于流动 资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务,授信额度 有效期自签署授信协议之日起一年。提请董事会授权公司董事长办理 综合授信业务并签署相关法律文件。 九、《关于 2022 年度计提信用减值、资产减值准备及坏账核销的 议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 (1)信用减值损失 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -4,806,679.26 -4,655,594.49 应收票据坏账损失 185,969.12 -107,243.93 应收账款坏账损失 -917,087.21 -4,171,719.95 3 第五届董事会第二十三次会议决议公告 合计 -5,537,797.35 -8,934,558.37 (2)资产减值损失 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 二、存货跌价损失及合同履约 -813,588.72 -413,371.41 成本减值损失 三、长期股权投资减值损失 -1,763,627.25 十二、合同资产减值损失 134,775.98 合计 -813,588.72 -2,042,222.68 (3)坏账核销 项目 核销金额(元) 应收账款核销 2,360,255.00 其他应收款核销 157,057.89 本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账真实反映公司财务 状况,符合企业会计准则和相关政策要求。 公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见中国证监会规定信 息披露媒体巨潮资讯网。 《关于 2022 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公 告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。 十、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理 的定价原则及结合委托的工作量决定 2023 年度的审计费用。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见中 国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。 《关于续聘 2023 年审计机构的公告》登载于中国证监会规定信 息披露媒体巨潮资讯网。 十一、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司定于 2023 年 5 月 15 日(星期一)下午 14:00,在公司会议 室召开 2022 年年度股东大会。 4 第五届董事会第二十三次会议决议公告 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》登载于中国证监 会规定信息披露媒体巨潮资讯网。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十二日 5