关于 2022 年年度权益分派预案的公告

证券代码：300018          证券简称：中元股份             公告编号：2023-005

             武汉中元华电科技股份有限公司

         关于 2022 年年度权益分派预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4
月20日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于审议2022年年度权益分派预案的议案》，该议
案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况说明如下：

    一、2022年年度权益分派预案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年初母
公司未分配利润为-5,187,982.26 元，2022 年母公司实现净利润为
72,359,626.83 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏损
后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,717,164.46 元。截至 2022
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 60,454,480.11 元，合并报表
可供分配利润为 64,742,894.15 元。

    公司本年度权益分派预案：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 48
0,831,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。

    若公司在 2022 年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化，
分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

    二、 权益分派预案的合法性、合规性

    本次权益分派预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定
的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营
成果，具备合法性、合规性、合理性。
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    本次权益分派预案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第
五届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立
意见。

    三、相关审议情况

    1、董事会审议情况

    2023 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于审议 2022 年年度权益分派预案的议案》。

    2、监事会意见

    2023 年 4 月 20 日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了
《关于审议 2022 年年度权益分派预案的议案》，监事会认为：2022
年年度权益分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损
害公司股东利益，同意公司 2022 年年度权益分派预案。

    3、独立董事意见

    我们认为该预案未违反《公司法》和《公司章程》等有关规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健
康发展。我们同意将该预案提交2022年年度股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第二十三次会议决议；

    2、第五届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见。



    特此公告。

                              武汉中元华电科技股份有限公司

                                        董 事 会

                                  二〇二三年四月二十二日
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