第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2023-004

             武汉中元华电科技股份有限公司

          第五届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十七次会议于 2023 年 4 月 20 日 10：30 以现场会议和通讯表决
相结合方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达，
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘
书黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及
《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事
经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于审议<监事会 2022 年年度工作报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    《监事会 2022 年年度工作报告》登载于中国证监会规定信息披
露媒体巨潮资讯网。

    二、《关于审议<2022 年年度财务决算报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司实现营业收入为 442,807,639.89 元，同比增长 5.30%；营业
利润为 30,952,287.98 元，同比下降 65.62%；利润总额为 29,799,168.31
元，同比下降 67.25%；归属于上市公司股东的净利润为 8,882,909.38
元，同比下降 90.09%；基本每股收益为 0.02 元，同比下降 90.09%。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、《关于审议 2022 年年度权益分派预案的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
                                  1
                                         第五届监事会第十七次会议决议公告

    经审核，监事会认为：2022 年度权益分配预案符合公司目前实
际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2022 年
年度权益分派预案。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    《关于 2022 年年度权益分派预案的公告》登载于中国证监会规
定信息披露媒体巨潮资讯网。

    四、《关于审议<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部
控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经
营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完
整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司
内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
   公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会规定信
息披露媒体巨潮资讯网。
   《2022 年年度内部控制自我评价报告》登载于中国证监会规定信
息披露媒体巨潮资讯网。
    五、《关于审议<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定对募集资金
进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的
手续不存在违规使用募集资金的行为。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限

                               2
                                        第五届监事会第十七次会议决议公告

公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会规定信息披露媒体巨
潮资讯网。
   《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国
证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

    六、《关于审议<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表>的议案》
    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》登载于中国证监会
规定信息披露媒体巨潮资讯网。

    七、《关于审议<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
   公司《2022 年年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息披
露媒体巨潮资讯网。

    八、《关于 2022 年度计提信用减值、资产减值准备及坏账核销的
议案》
    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信
用减值、资产减值准备及核销坏账，能更公允的反映 2022 年度公司
的财务状况、资产价值及经营成果。该事项不涉及公司关联方，不存
在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该议案的决策程序符合
相关法律法规以及公司的实际情况，监事会同意计提信用减值、资产
减值准备及核销坏账。
                               3
                                        第五届监事会第十七次会议决议公告

    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会规定信
息披露媒体巨潮资讯网。

    《关于 2022 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公
告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

    九、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理
的定价原则及结合委托的工作量决定 2023 年度的审计费用。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中
国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

    《关于续聘 2023 年审计机构的公告》登载于中国证监会规定信
息披露媒体巨潮资讯网。




    特此公告。

                             武汉中元华电科技股份有限公司

                                        监 事 会

                                  二〇二三年四月二十二日




                              4