独立董事的独立意见


      武汉中元华电科技股份有限公司独立董事

        关于公司第五届董事会第二十三次会议

                   相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体
股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就第五届董事会第
二十三次会议审议的事项发表独立意见如下：

    一、对公司《2022 年年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    经核查，公司现行内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全,
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司管理的要求和
公司发展的需求。公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，
内部控制制度贯穿于公司经营活动各层面、各环节，能够对公司各项
业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部活动的执行提
供保证。

    我们认为公司《2022 年年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们认
同该报告。

    二、对 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，2022 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。

    三、对 2022 年度公司关联方资金占用情况的独立意见

    经核查，2022 年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公司
资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他
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关联方占用公司资金的情况。

    四、对 2022 年度公司对外担保情况的独立意见

    公司 2022 年度不存在对外提供担保的情况。

    五、对公司 2022 年度关联交易事项的独立意见

    独立董事对公司关联交易进行了核查，认为：2022 年度，公司
关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符
合相关法律、法规以及公司章程等的规定，与关联交易有关联关系的
董事、股东已回避表决,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。

    六、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    公司董事、高级管理人员 2022 年度的薪酬根据年度经营情况，
经董事会薪酬与考核委员会审核确定，严格执行了董事、高级管理人
员薪酬制度和相关绩效考核制度。公司制定的绩效考核制度及薪酬的
决策、发放程序符合公司经营情况和有关法律、法规的规定。

    七、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年初母
公司未分配利润为-5,187,982.26 元，2022 年母公司实现净利润为
72,359,626.83 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏损
后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,717,164.46 元。截至 2022
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 60,454,480.11 元，合并报表
可供分配利润为 64,742,894.15 元。

    公司本年度权益分配预案：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
480,831,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。

    我们认为该预案未违反《公司法》和《公司章程》等有关规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健
康发展。我们同意将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。
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    八、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机
构期间坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内
容客观、公正。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续
聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机
构。我们同意相关议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    九、关于计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的独立意见

    公司计提信用减值、资产减值准备及核销坏账，是基于会计谨慎
性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公
司实际情况，履行了相应的审批程序。本次计提减值准备及核销坏账
后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助
于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不涉及公司关联方，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一
致同意 2022 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账事项。



                                武汉中元华电科技股份有限公司

                               独立董事：杨洁、郑洪河、马东方

                                    二〇二三年四月二十日