中元股份:监事会2022年度工作报告2023-04-22
监事会 2022 年度工作报告
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会 2022 年度工作报告
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实
维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监督职责。监事会成员
列席了公司 2022 年度历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了
股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,
董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,认为公司经
营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营
中未出现违规操作行为,对公司相关监督事项均无异议表达。
2022 年度监事会共召开八次会议。监事会的召开、决议内容的
签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完
善起到了积极的作用。
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开八次会议,具体内容如下:
序 会议 会议
议案
号 时间 届次
1、《关于审议<监事会2021年年度工作报
告>的议案》
2、《关于审议<2021年年度财务决算报告>
的议案》
第五届监事
3、《关于审议2021年年度权益分派预案
1 2022-4-15 会第九次会
的议案》
议
4、《关于审议<2021年年度内部控制自我
评价报告>的议案》
5、《关于审议<2021年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》
1
监事会 2022 年度工作报告
6、《关于审议<2021年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表>的议
案》
7、《关于审议<2021年年度报告>及其摘
要的议案》
8、《关于超募资金投资的基于电力物联
网的输变电智能监测和运维系统项目延
期的议案》
第五届监事
1、《关于审议<2022年第一季度报告>的
会 第 十 次
2 2022-4-28 议案》
(临时)会
议
1、《关于审议<2022年半年度报告>及其
第五届监事
摘要的议案》
3 2022-8-19 会第十一次
2、《关于审议<2022年半年度募集资金存
会议
放与使用情况的专项报告>的议案》
1、审议《关于公司符合向特定对象发行A
股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2022年度向特定
对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于审议<武汉中元华电科技股
份有限公司2022年度向特定对象发行A股
第五届监事
股票预案>的议案》
会第十二次
4 2022-8-25 4、审议《关于审议<武汉中元华电科技股
(临时)会
份有限公司2022年度向特定对象发行A股
议
股票方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司无需编制前次募集资
金使用情况报告的议案》
6、审议《关于审议<2022年度向特定对象
发行A股股票募集资金投资项目可行性报
告>的议案》
2
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7、审议《关于2022年度向特定对象发行A
股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司采取措施的议案》
8、审议《关于公司与特定对象签署附条
件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次向特定对象发行A股股票相
关事宜的议案》
10、审议《关于公司本次向特定对象发行
A股股票涉及关联交易的议案》
11、审议《关于设立公司向特定对象发行
股票募集资金专用账户的议案》
12、审议《关于审议<武汉中元华电科技
股份有限公司未来三年股东回报规(2022
年-2024年)>的议案》
1、审议《关于审议<武汉中元华电科技股
份有限公司2022年度向特定对象发行A股
股票预案(修订稿)>的议案》
第五届监事
2、审议《关于审议<武汉中元华电科技股
会第十三次
5 2022-9-29 份有限公司2022年度向特定对象发行A股
(临时)会
股票方案论证分析报告(修订稿)>的议
议
案》
3、审议《关于公司本次向特定对象发行A
股股票涉及关联交易的议案》
第五届监事
会第十四次 1、《关于审议<2022年第三季度报告>的
6 2022-10-24
(临时)会 议案》
议
第五届监事 1、审议《关于修订公司2022年度向特定
7 2022-11-2 会第十五次 对象发行A股股票方案的议案》
(临时)会 2、审议《关于审议<2022年度向特定对象
3
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议 发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
3、审议《关于审议<2022年度向特定对象
发行A股股票方案论证分析报告(二次修
订稿)>的议案》
4、审议《关于与特定对象签属附条件生
效的股份认购协议之补充协议暨关联交
易的议案》
5、审议《关于提请股东大会批准要约收
购义务人免于以要约方式增持公司股份
的议案》
6、审议通过《关于续聘2022年度审计机
构的议案》
7、审议《关于2022年度向特定对象发行A
股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司采取措施的议案》
第五届监事
会第十六次 1、《关于使用闲置自有资金和超募资金
8 2022-12-29
(临时)会 进行现金管理的议案》
议
二、监事会对公司 2022 有关事项的核查意见
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,从切实维
护公司利益和股东权益角度出发,认真履行监事会的职能,对公司的
依法运作情况、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控
制等各方面进行了监督和检查工作。发表意见如下:
(一)公司依法运作情况
2022 年度,公司监事会对公司依法运作情况进行监督,列席或
出席了公司的历次董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事
及高级管理人员履行职务情况进行监督,监事会认为:
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规
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范性文件、自律规则及《公司章程》的有关规定,决策程序合法合规,
决议内容合法有效;公司内部控制制度较为完善,未发现公司有违法
违规行为。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。
(二)检查公司财务情况
本年度监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、
经营活动情况等进行检查监督。
监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
2022 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的,财务报告真
实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,监事会
认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,不存
在违规使用募集资金的行为。
(四)公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。
认为:公司发生的关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》
的有关规定,履行了相应的法定程序,董事会在审议关联交易事项前,
独立董事均发表了事前认可意见和独立意见,董事会、股东大会在审
议关联交易事项时,关联董事、股东均回避表决,公司关联交易以市
场公允价格进行,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损
害公司和股东利益的情形。
(五)公司对外担保情况
2022 年度,公司无违规对外担保情况,也无其它损害公司股东
利益或造成公司资产流失的情况。
(六)公司内部控制的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
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情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内
幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制
度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他
相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有公司内幕
信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2023 年工作计划
2023 年,公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规
定,结合公司 2023 年的生产经营目标和工作任务,全面开展监事会
工作:监事会将一如既往认真履行监事会职能,围绕公司经营、对外
投资等各项活动开展监督,促进公司内控制度的不断完善和实施,进
一步规范公司运作,提高公司整体治理水平;依法列席公司董事会、
参加股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性;
坚持原则,公平、公正办事,认真履行监督检查职责,以财务监督为
核心,强化资金的控制及监管,切实维护和保障公司和股东的利益;
加强自身建设,督促全体监事进一步强化国家相关法规政策以及财务、
审计、内控等业务知识的学习,提高自身业务素质和监督水平。
本着恪尽职守认真负责的态度,监事会将努力与董事会和全体股
东一起共同促进公司持续、健康发展,切实担负起保护广大股东权益
的责任。
特此报告。
武汉中元华电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十日
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