监事会 2022 年度工作报告


                 武汉中元华电科技股份有限公司

                      监事会 2022 年度工作报告
     报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员
列席了公司 2022 年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了
股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，
董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经
营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营
中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。
     2022 年度监事会共召开八次会议。监事会的召开、决议内容的
签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完
善起到了积极的作用。
一、监事会会议召开情况
      报告期内，公司监事会共召开八次会议，具体内容如下：
序     会议           会议
                                              议案
号     时间           届次
                              1、《关于审议<监事会2021年年度工作报
                              告>的议案》
                              2、《关于审议<2021年年度财务决算报告>
                              的议案》
                 第五届监事
                              3、《关于审议2021年年度权益分派预案
1    2022-4-15   会第九次会
                              的议案》
                 议
                              4、《关于审议<2021年年度内部控制自我
                              评价报告>的议案》
                              5、《关于审议<2021年年度募集资金存放
                              与使用情况的专项报告>的议案》

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                              6、《关于审议<2021年度非经营性资金占
                              用及其他关联资金往来情况汇总表>的议
                              案》
                              7、《关于审议<2021年年度报告>及其摘
                              要的议案》
                              8、《关于超募资金投资的基于电力物联
                              网的输变电智能监测和运维系统项目延
                              期的议案》
                第五届监事
                              1、《关于审议<2022年第一季度报告>的
                会 第 十 次
2   2022-4-28                 议案》
                （临时）会
                议
                              1、《关于审议<2022年半年度报告>及其
                第五届监事
                              摘要的议案》
3   2022-8-19   会第十一次
                              2、《关于审议<2022年半年度募集资金存
                会议
                              放与使用情况的专项报告>的议案》
                              1、审议《关于公司符合向特定对象发行A
                              股股票条件的议案》
                              2、逐项审议《关于公司2022年度向特定
                              对象发行A股股票方案的议案》
                              3、审议《关于审议<武汉中元华电科技股
                              份有限公司2022年度向特定对象发行A股
                第五届监事
                              股票预案>的议案》
                会第十二次
4   2022-8-25                 4、审议《关于审议<武汉中元华电科技股
                （临时）会
                              份有限公司2022年度向特定对象发行A股
                议
                              股票方案论证分析报告>的议案》
                              5、审议《关于公司无需编制前次募集资
                              金使用情况报告的议案》
                              6、审议《关于审议<2022年度向特定对象
                              发行A股股票募集资金投资项目可行性报
                              告>的议案》

                                     2
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                              7、审议《关于2022年度向特定对象发行A
                              股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
                              标的影响及公司采取措施的议案》
                              8、审议《关于公司与特定对象签署附条
                              件生效的股份认购协议的议案》
                              9、审议《关于提请股东大会授权董事会
                              全权办理本次向特定对象发行A股股票相
                              关事宜的议案》
                              10、审议《关于公司本次向特定对象发行
                              A股股票涉及关联交易的议案》
                              11、审议《关于设立公司向特定对象发行
                              股票募集资金专用账户的议案》
                              12、审议《关于审议<武汉中元华电科技
                              股份有限公司未来三年股东回报规（2022
                              年-2024年）>的议案》
                              1、审议《关于审议<武汉中元华电科技股
                              份有限公司2022年度向特定对象发行A股
                              股票预案（修订稿）>的议案》
                 第五届监事
                              2、审议《关于审议<武汉中元华电科技股
                 会第十三次
5   2022-9-29                 份有限公司2022年度向特定对象发行A股
                 （临时）会
                              股票方案论证分析报告（修订稿）>的议
                 议
                              案》
                              3、审议《关于公司本次向特定对象发行A
                              股股票涉及关联交易的议案》
                 第五届监事
                 会第十四次 1、《关于审议<2022年第三季度报告>的
6   2022-10-24
                 （临时）会 议案》
                 议
                 第五届监事 1、审议《关于修订公司2022年度向特定
7   2022-11-2    会第十五次 对象发行A股股票方案的议案》
                 （临时）会 2、审议《关于审议<2022年度向特定对象

                                     3
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                 议           发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》
                              3、审议《关于审议<2022年度向特定对象
                              发行A股股票方案论证分析报告（二次修
                              订稿）>的议案》
                              4、审议《关于与特定对象签属附条件生
                              效的股份认购协议之补充协议暨关联交
                              易的议案》
                              5、审议《关于提请股东大会批准要约收
                              购义务人免于以要约方式增持公司股份
                              的议案》
                              6、审议通过《关于续聘2022年度审计机
                              构的议案》
                              7、审议《关于2022年度向特定对象发行A
                              股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
                              标的影响及公司采取措施的议案》
                 第五届监事
                 会第十六次 1、《关于使用闲置自有资金和超募资金
8   2022-12-29
                 （临时）会 进行现金管理的议案》
                 议

    二、监事会对公司 2022 有关事项的核查意见

    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，从切实维
护公司利益和股东权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的
依法运作情况、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控
制等各方面进行了监督和检查工作。发表意见如下：

    （一）公司依法运作情况
    2022 年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或
出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事
及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：
    公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规
                                    4
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范性文件、自律规则及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，
决议内容合法有效；公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法
违规行为。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。

    （二）检查公司财务情况
    本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、
经营活动情况等进行检查监督。
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2022 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真
实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）募集资金使用情况

    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会
认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存
在违规使用募集资金的行为。

    （四）公司关联交易情况

    报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。
认为：公司发生的关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》
的有关规定，履行了相应的法定程序，董事会在审议关联交易事项前，
独立董事均发表了事前认可意见和独立意见，董事会、股东大会在审
议关联交易事项时，关联董事、股东均回避表决，公司关联交易以市
场公允价格进行，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损
害公司和股东利益的情形。

    （五）公司对外担保情况

    2022 年度，公司无违规对外担保情况，也无其它损害公司股东
利益或造成公司资产流失的情况。

    （六）公司内部控制的情况

    监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
                               5
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情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内
幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制
度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他
相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有公司内幕
信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

    三、2023 年工作计划

    2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规
定，结合公司 2023 年的生产经营目标和工作任务，全面开展监事会
工作：监事会将一如既往认真履行监事会职能，围绕公司经营、对外
投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施，进
一步规范公司运作，提高公司整体治理水平；依法列席公司董事会、
参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；
坚持原则，公平、公正办事，认真履行监督检查职责，以财务监督为
核心，强化资金的控制及监管，切实维护和保障公司和股东的利益；
加强自身建设，督促全体监事进一步强化国家相关法规政策以及财务、
审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。
    本着恪尽职守认真负责的态度，监事会将努力与董事会和全体股
东一起共同促进公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益
的责任。

    特此报告。



                             武汉中元华电科技股份有限公司

                                       监 事 会

                                  二〇二三年四月二十日




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