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公司公告

宝德股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告2019-01-12  

						证券代码:300023                    证券简称:宝德股份           公告编号:2019-002


                         西安宝德自动化股份有限公司
                   第三届董事会第二十九次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。


      西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知
及会议材料于2019年1月7日以电子邮件方式发出。会议于2019年1月11日在西安市高新区草堂
科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。根据公司章程,公司董
事会设董事席位7席,目前1席空缺。会议应到董事6人,实到董事6人,出席会议的董事有赵
敏、邢连鲜、刘悦、房坤、祁大同、王满仓。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董
事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事
长赵敏先生主持。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、 审议并通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

      希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务的资格,有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力。经公司董事会审计委员会同意及推荐,公司拟聘任希格
玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,并提请股东大会授权董事会
根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商决定审计费用。公司独立董事已
对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
      本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
      表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、 审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

      为了规范公司运作,进一步提高公司治理水平,公司根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等相关法律法规,修订了《公司章程》部分条款,《章程修正案》详见中




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国证监会指定的创业板信息披露网站。
      本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
      表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、 审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

      为了方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,公司根据《上
市公司治理准则》等相关规定对公司《股东大会议事规则》进行了修订,修订后的《股东大
会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
      本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
      表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、 审议并通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

      为了促使公司董事会审计委员会更好的履行相关职责,公司根据《上市公司治理准则》
等相关规定对公司《审计委员会议事规则》进行了修订,修订后的《审计委员会议事规则》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
      表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

五、 审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

      公司定于2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会,会议通知详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
      表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。


      特此公告。

                                             西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月十一日




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