西安宝德自动化股份有限公司
                      董事会审计委员会议事规则修正案


      公司根据《上市公司治理准则》等相关规定对公司《审计委员会议事规则》进行了修订，
修订情况如下：


一、 修改第二章第五条
      修改前为：
      第五条   审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，且至少一名独立董事是会计专
业人士。
      修改后为：
      第五条   审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。
二、 修改第二章第六条
      修改前为：
      第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。
      审计委员会设召集人一名，由公司董事会选举一名独立董事委员担任。
      审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职
责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员
代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履
行审计委员会召集人职责。
      修改后为：
      第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。
      审计委员会设召集人一名，由公司董事会选举一名独立董事委员担任，召集人应当为会
计专业人士。
      审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职




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责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员
代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履
行审计委员会召集人职责。
三、     修改第三章第十一条
       修改前为：
       第十一条 审计委员会的主要职责是：
       （一）提议聘请或更换外部审计机构；
       （二）监督公司的内部审计制度及其实施；
       （三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；
       （四）审核公司的财务信息；
       （五）审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计；
       （六）董事会授权的其他事宜。
       修改后为：
       第十一条 审计委员会的主要职责是：
       （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
       （二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施；
       （三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；
       （四）审核公司的财务信息；
       （五）审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计；
       （六）董事会授权的其他事宜。




                                                  西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年一月十一日




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