证券代码：300023                         证劵简称：宝德股份                  公告编号：2019-008



                                西安宝德自动化股份有限公司
                          2019 年第一次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
      记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



      特别提示：
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


      一、会议召开和出席情况

      1、召集人：公司董事会
      2、会议召开时间：2019年1月28日下午14:00
      3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份
有限公司会议室
      4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
      5、会议主持人：董事长赵敏
      6、出席情况：
      出 席 本 次股 东 大 会现 场 会 议的 股 东 、股 东 代 表及 股 东 代理 人 共 5 名 ， 代 表股 份
210,022,658 股，占公司有表决权股份总数的 66.4404%。
      参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 2 名，代表股份 28,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0089%。
      综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 7 名，代表股份总数
210,050,758 股，占公司有表决权股份总数的 66.4493%；其中，出席本次会议的中小股东（即
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的




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其他股东）3 名，代表股份数 175,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.0555%。
      公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。


      二、议案审议和表决情况

      本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场投票与网络投票相结合的方式通过了
以下议案：

      （一）审议并通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

      表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866%；反对28，
100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%。此议案获得通过。
      其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 147,258 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 83.9756%；反对 28,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

      （二）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

      表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866%；反对28，
100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%。此议案获得通过。
      其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 147,258 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 83.9756%；反对 28,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

      （三）审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

      表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866%；反对28，
100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%。此议案获得通过。




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      其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 147,258 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 83.9756%；反对 28,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

      （四）审议并通过《关于补选股东代表监事的议案》

      表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866%；反对28，
100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%。此议案获得通过。
      其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 147,258 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 83.9756%；反对 28,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.0244%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。


      三、律师出具的法律意见

      公司聘请北京大成（西安）律师事务所高昂律师、荆亚陆律师见证会议并出具法律意见
书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法、有效。


      四、备查文件

      1、西安宝德自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
      2、《北京大成（西安）律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书》。


      特此公告。


                                                 西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年一月二十八日




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