证券代码：300023                    证券简称：宝德股份          公告编号：2019-018


                         西安宝德自动化股份有限公司
                   第三届董事会第三十一次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

      西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第三
十一次会议通知及会议材料于2019年3月1日以电子邮件方式发出。会议于2019年3月12日在西
安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
根据公司章程，公司董事会设董事席位7席，目前1席空缺。会议应到董事6人，实到董事6人，
出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、刘悦、房坤、祁大同、王满仓。公司的监事、高级管理人
员等列席了会议。本次董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议并通过《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及<预案
摘要（修订稿）>的议案》》

      公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对原重大
资产出售预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成了《西安宝德自动化股份有
限公司重大资产出售预案（修订稿）》及《预案摘要（修订稿）》，公司独立董事已就此预
案（修订稿）及其摘要（修订稿）于董事会上发表了明确同意的独立意见。
      《西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》及其摘要的具体内容详
见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
      本次重大资产出售预案（修订稿）及其摘要经本次董事会审议通过后，公司将根据本次
重大资产出售的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《西安宝德自动化股份有限公
司重大资产出售报告书》及其摘要，并另行提交公司董事会、监事会、股东大会审议。




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      关联董事刘悦对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。
      表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
      本议案获得通过。
      本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司与交易对方签订<关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议补
充协议>的议案》

      公司与交易对方安徽英泓投资有限公司（以下简称“安徽英泓”）于2019年1月30日签署
了《关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议》，对本次重大资产出售的交易原则进行确
认。现根据本次交易需要，同意公司与交易对方安徽英泓签署《关于庆汇租赁有限公司之股
权转让框架协议补充协议》，就股转正式协议的生效条件进行补充约定。
      关联董事刘悦对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。
      表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
      本议案获得通过。
      本议案尚需提交股东大会审议。


      特此公告。



                                             西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年三月十二日




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