证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2019-036
西安宝德自动化股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2019年4月11日下午14:00
3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份
有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长赵敏
6、出席情况：
出 席 本 次股 东 大 会现 场 会 议的 股 东 、股 东 代 表及 股 东 代理 人 共 5 名 ， 代 表股 份
210,022,658 股，占公司有表决权股份总数的 66.4404%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 1 名，代表股份 3,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0009%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表股份总数
210,025,658 股，占公司有表决权股份总数的 66.4414%；其中，出席本次会议的中小股东（即
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
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其他股东）2 名，代表股份数 150,258 股，占公司有表决权股份总数的 0.0475%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场投票与网络投票相结合的方式通过了
以下议案：
（一）审议并通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议并通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议并通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
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有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议并通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议并通过《2018年度资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议并通过《2018年年度报告》及摘要
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议并通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审
计机构的议案》
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
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其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议并通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议并通过《关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期
资金拆借的议案》
表决结果：同意209,875,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9285%；反对150,258
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0715%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0000%；反对150,258股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议并通过《关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内开展融资
租赁相关业务活动的议案》
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议并通过《关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融
资的议案》
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表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十二）审议并通过《关于2019年度关联交易预计的议案》
表决结果：同意152,593,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。此议案获得通过。关联股东重庆中新融投资有限公司回避表决。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意147,258股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的98.0034%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的1.9966%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十三）审议并通过《关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司对闲置资金进行现金
管理的议案》
表决结果：同意210,022,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 147,258 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.0034%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 1.9966%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（西安）律师事务所谢卓洪律师、双兰档律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法、有效。
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四、备查文件
1、西安宝德自动化股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、《北京大成（西安）律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2018年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
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