证券代码：300023                    证券简称：宝德股份           公告编号：2020-046


                        西安宝德自动化股份有限公司
                      第四届董事会第三次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

       西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第三
次会议通知及会议材料于2020年10月23日以电话、邮件等通讯方式发出。会议于2020年10月
28日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。
本次董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议
由董事长王伟先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、审议并通过《2020年第三季度报告》
      公司董事认真审阅了公司《2020年第三季度报告》，认为《2020年第三季度报告》能够
真实、准确、完整地反映公司2020年第三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对
报告出具了书面确认意见。
      表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。



      特此公告。



                                             西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年十月二十九日




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