宝德股份:第四届监事会第三次会议决议公告2020-10-30
证券代码:300023 证券简称:宝德股份 公告编号:2020-047
西安宝德自动化股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届监事会第三
次会议于 2020 年 10 月 28 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件、电话等通讯方
式送达。根据公司章程,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司的董事会秘书列席了会议。
本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席赵萍女士主持,与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议并通过《2020年第三季度报告》
公司监事认真审阅了公司《2020年第三季度报告》,认为《2020年第三季度报告》能够
真实、准确、完整地反映公司2020年第三季度的实际情况,公司的监事均对报告出具了书面
确认意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十九日
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