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公司公告

宝德股份:关于重大资产重组事项的进展公告2020-11-02  

                        证券代码:300023                    证券简称:宝德股份           公告编号:2020-049


                         西安宝德自动化股份有限公司

                      关于重大资产重组事项的进展公告



          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。


 一、本次重大资产重组概述

      西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“宝德股份”)拟以
支付现金方式收购名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称“名品世家”或“标的公司”)
不低于 52.96%的股份,本次收 购构成重大资产重 组(以下简称“ 本次重组”或“本 次交
易”)。公司已于2020年7月17日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权

转让意向协议>的提示性公告》(公告编号: 2020-026)。


      2020年7月19日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司
的关注函》(创业板关注函[2020]第358号),要求公司就相关问题做出书面说明。公司于2020
年7月27日,在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于对深圳证券

交易所关注函的回复公告》(公告编号:2020-029)。


      2020年7月28日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司
的关注函》(创业板关注函[2020]第366号),要求公司就相关事项作出进一步书面说明。公
司于2020年8月11日,在创业板指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于对

深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2020-032)。


      2020年9月17日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于签署<股权转让意向协议之补充协议>
的公告》,经双方协商一致,将《股权转让意向协议》第5.3条修改如下:“本意向协议有效




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期自本协议生效之日起4个月,但经各方一致书面同意,可延长或缩短本意向协议的有效

期。”(公告编号:2020-042)。


二、本次重大资产重组进展情况

      截至本公告披露日,本次重大资产重组相关事项正在积极推进中,公司已聘请五矿证券
有限公司、北京市天元律师事务所、大华会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中锋资产评估
有限责任公司作为本次重大资产重组的中介服务机构,相关中介机构对标的公司的尽职调查
工作在有序推进中。截至目前,公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项所涉及
的尽职调查以及协商交易方案等各项工作。本次重组的具体方案尚未最终确定,相关交易方

尚未签署任何正式协议。公司将根据本次重组的进展情况,及时履行信息披露义务。


三、特别提示

      1、本次重组事项相关尽职调查、审计、评估工作尚未完成,交易各方尚未就本次交易签
署正式协议,交易各方能否就交易价格、分期支付安排等事项达成一致、及本次交易能否通
过上市公司董事会、股东大会的批准存在不确定性;同时,上市公司能否通过相关资金安排

完成价款支付亦存在不确定性,敬请投资者注意相关风险。


      2、本次重组事项尚处于筹划阶段,交易方案尚需进行进一步论证和沟通协商,且需按照

相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。


      3、由于双方正在积极沟通并协商交易方案,尚未签署任何正式协议;截至本公告日,相
关中介机构正在开展尽职调查工作;同时,本次交易需按照法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定履行必要的决策和审批程序,因此最终能否按照预计进度于2020年度内实施完成

亦具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。


      4、本次重组相关事项尚存在重大不确定性,公司将根据重组事项的进展情况,严格按照
有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息




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均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

      特此公告。
                                                 西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年十一月二日




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