西安宝德自动化股份有限公司

                              2020 年度独立董事述职报告

                                            房 坤


       本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于
 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
 引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细
 则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职
 责，出席了公司 2020 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和
 股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2020 年度履行职责情况述职如下：

 一. 出席公司会议及投票情况

        2020 年度本人出席董事会会议的情况如下：

       董事                                                                    是否连续两次未
              具体职务   应出席次数   实际出席次数   委托出席次数   缺席次数
       姓名                                                                      亲自出席会议
       房坤   独立董事        6            6              0            0            否
       2020年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营
 管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了
 积极作用。公司在2020年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项
 和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二.    发表独立董事意见情况

       （一）2020年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情
 况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都
 起到了积极的作用。
       （二）2020度，对以下事项发表了事前认可意见及独立意见
       1、2020年4月8日，在充分了解希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的经验、资质、能




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 力，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将
 此议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。
       2、2020年4月9日，第三届董事会第三十八次会议上，对公司2019年度内部控制评价报
 告、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘希格玛会计师事务所（特殊普
 通合伙）为公司2020年度审计机构、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、
 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人、第四届董事会独立董事津贴标准等事
 项发表了同意的独立意见。
       3、2020年5月7日，第四届董事会第一次会议上，对公司聘任总经理、副总经理、董事
 会秘书、财务总监及证券事务代表等事项发表了同意的独立意见。
       4、2020年8月26日，第四届董事会第二次会议上，就公司2020年上半年公司控股股东及
 其他关联方占用上市公司资金情况、2020年上半年公司对外担保情况、2020年上半年公司关
 联交易等事项发表了同意的独立意见。
       5、2020年12月2日，对公司拟以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股
 权的重大资产重组事项，根据相关法律规定及独立判断，对公司本次交易的相关内容表示认
 可，并同意将相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议和表决。
       6、2020年12月2日，第四届董事会第四次会议上，对公司拟以支付现金方式购买名品世
 家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项，经审慎判断，同意公司本次重大资产
 购买暨关联交易报告书等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次交易工作，以切实保
 障全体股东的利益。同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议；并对公司聘任王汕先
 生为独立董事事项发表了同意的独立意见。

三.    任职董事会各专门委员会的工作情况

       2020 年度，本人作为审计委员会委员，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，
 主持审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听
 取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持
 与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工
 作的独立性。




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四.    对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

       作为公司独立董事，2020年度，本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，
 还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的
 运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了
 认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地
 行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独
 立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

五.    培训和学习情况

       作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工
 作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的
 意识，加强自身履职的能力。

六.    其他工作情况

       1、报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
       2、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


       以上是本人 2020 年度履行职责情况的汇报。在此，本人也对公司董事会、经营层和相
 关人员，在我履职过程中给予的积极有效配合和支持，表示感谢。


       报告完毕。




                                              西安宝德自动化股份有限公司


                                                独立董事：房坤


                                                二〇二一年四月二十六日




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