宝德股份:2020年度独立董事述职报告--王满仓2021-04-27
西安宝德自动化股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
王满仓
本人本人于 2020 年 1-5 月作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独
立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地履行了
独立董事的职责,出席了公司 2020 年的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见,
维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2020 年度履行职责情况述职如
下:
一. 出席公司会议及投票情况
2020 年度本人出席董事会会议的情况如下:
董事 是否连续两次未
具体职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
姓名 亲自出席会议
王满仓 独立董事 2 2 0 0 否
2020年度,本人均按时亲自出席董事会,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营
管理层保持充分沟通,积极参与讨论并提出合理的建议,为公司董事会做出科学决策起到了
积极作用。公司在2020年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。
二. 发表独立董事意见情况
(一)2020年度,作为公司独立董事,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情
况,对公司重大事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都
起到了积极的作用。
(二)2020度,对以下事项发表了事前认可意见及独立意见
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1、2020年4月8日,在充分了解希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的经验、资质、能
力,同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并同意将
此议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。
2、2020年4月9日,第三届董事会第三十八次会议上,对公司2019年度内部控制评价报
告、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘希格玛会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2020年度审计机构、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、
董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人、第四届董事会独立董事津贴标准等事
项发表了同意的独立意见。
三. 任职董事会各专门委员会的工作情况
2020年1-5月,本人作为战略委员会委员,严格按照《战略委员会议事规则》的相关要
求,对公司长期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通,了解公司运营情况,实地
考察公司基本面。在公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等发面发挥了独立董事的
建议及监督作用。
2020 年 1-5 月,本人作为提名与薪酬考核委员会主任委员,对董监高提名人员专业背景、
从业经历等事项进行详细核查,发挥了独立董事的监督作用。
四. 对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事,2020年度,本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外,
还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系,关注公司的经营管理,了解公司的
运行情况。在董事会上发表意见、行使职权,对于经董事会审议决策的重大事项,均进行了
认真的核查,必要时发表了独立意见和专项说明,利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权,对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独
立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
五. 培训和学习情况
作为公司的独立董事,本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工
作制度》等规定履行职责,注重自身的培训和学习,不断提高自身保护公司和投资者利益的
意识,加强自身履职的能力。
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六. 其他工作情况
1、报告期内,本人没有提议召开董事会情况发生;
2、报告期内,本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2020 年度履行职责情况的汇报。在此,本人也对公司董事会、经营层和相
关人员,在我履职过程中给予的积极有效配合和支持,表示感谢。
报告完毕。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事:王满仓
二〇二一年四月二十六日
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