宝德股份:2020年度独立董事述职报告--张君2021-04-27
西安宝德自动化股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
张君
本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细
则》等有关法律、法规的规定和要求,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职
责,出席了公司 2020 年的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和
股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2020 年度履行职责情况述职如下:
一. 出席公司会议及投票情况
2020 年度本人出席董事会会议的情况如下:
董事 是否连续两次未
具体职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
姓名 亲自出席会议
张君 独立董事 4 4 0 0 否
2020年度,本人均按时亲自出席董事会,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营
管理层保持充分沟通,积极参与讨论并提出合理的建议,为公司董事会做出科学决策起到了
积极作用。公司在2020年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。
二. 发表独立董事意见情况
(一)2020年度,作为公司独立董事,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情
况,对公司重大事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都
起到了积极的作用。
(二)2020年度,对以下事项发表了事前认可意见及独立意见
1、2020年5月7日,第四届董事会第一次会议上,对公司聘任总经理、副总经理、董事
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会秘书、财务总监及证券事务代表等事项发表了同意的独立意见。
2、2020年8月26日,第四届董事会第二次会议上,就公司2020年上半年公司控股股东及
其他关联方占用上市公司资金情况、2020年上半年公司对外担保情况、2020年上半年公司关
联交易等事项发表了同意的独立意见。
3、2020年12月2日,对公司拟以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股
权的重大资产重组事项,根据相关法律规定及独立判断,对公司本次交易的相关内容表示认
可,并同意将相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议和表决。
4、2020年12月2日,第四届董事会第四次会议上,对公司拟以支付现金方式购买名品世
家酒业连锁股份有限公司控股权的重大资产重组事项,经审慎判断,同意公司本次重大资产
购买暨关联交易报告书等相关议案,并将监督公司合法有序地推进本次交易工作,以切实保
障全体股东的利益。同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议;并对公司聘任王汕先
生为独立董事事项发表了同意的独立意见。
三. 任职董事会各专门委员会的工作情况
2020年度,本人作为审计委员会主任委员,严格按照《审计委员会议事规则》的相关要
求,主持审计委员会的日常工作,对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅,认
真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,仔细审阅相关资料,并
保持与年审会计师的沟通,及时了解相关信息,勤勉尽责发挥独立董事的监督作用,维护审
计工作的独立性。
2020 年度,本人作为提名与薪酬考核委员会委员,对董监高提名人员专业背景、从业经
历等事项进行详细核查,发挥了独立董事的监督作用。
四. 对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事,2020年度,本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外,
还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系,关注公司的经营管理,了解公司的
运行情况。在董事会上发表意见、行使职权,对于经董事会审议决策的重大事项,均进行了
认真的核查,必要时发表了独立意见和专项说明,利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权,对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独
立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
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五. 培训和学习情况
作为公司的独立董事,本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工
作制度》等规定履行职责,注重自身的培训和学习,不断提高自身保护公司和投资者利益的
意识,加强自身履职的能力。
六. 其他工作情况
1、报告期内,本人没有提议召开董事会情况发生;
2、报告期内,本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2020 年度履行职责情况的汇报。在此,本人也对公司董事会、经营层和相
关人员,在我履职过程中给予的积极有效配合和支持,表示感谢。本人也将一如既往的本着
勤勉、诚信、谨慎的原则,按照法律法规、《公司章程》的规定和要求,认真履行独立董事
职责,利用专业知识和经验为公司发展出谋划策,发挥独立董事的作用,维护公司和中小股
东的合法权益。
报告完毕。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事:张君
二〇二一年四月二十六日
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