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公司公告

*ST宝德:五矿证券有限公司关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的核查意见2021-06-09  

                                             五矿证券有限公司关于本次交易

       符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

                         第四条规定的核查意见

   西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“宝德股份”)拟以支
付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称“名品世家”)控股
权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。五矿证券有限公司(以下简称“五
矿证券”)作为本次交易的独立财务顾问,经审慎判断,认为本次交易符合《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定,具体如下:

   1、本次交易拟购买的标的资产为名品世家控股权,不涉及立项、环保、行
业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项;本次交易尚需股东大会审议通
过,上述报批事项已在《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示;

   2、在本核查意见出具前,交易对方合法拥有名品世家股权的完整权利,上
述股权不存在限制或者禁止转让的情形。名品世家不存在出资不实或者影响其合
法存续的情况,本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍;

   3、本次交易完成后,上市公司将持有名品世家 51.00%股权,名品世家将变
为上市公司控股子公司。名品世家资产完整,拥有与经营相关的各项资产。本次
交易有利于提高公司资产完整性,不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机
构等方面的独立性;

   4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于增
强上市公司抗风险能力。

   综上,五矿证券有限公司认为,本次交易符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条的规定。

   (以下无正文)
(本页无正文,为《五矿证券有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的核查意见》之签章页)




项目主办人签名:

                           刘磊                    董晋




项目协办人签名:

                           李萌




                                                     五矿证券有限公司




                                                      2021 年 6 月 9 日