证券代码：300023                   证券简称：*ST宝德                    公告编号：2022-031


                           西安宝德自动化股份有限公司
      关于公司及全资子公司预计新增2022年度日常关联交易的公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。



      西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年4月29日
召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全
资子公司预计新增2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王伟、杨亚玲、辛然回避表决。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体情况如下：

      一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易概述
      2021年10月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司
预计新增2021年度日常关联交易的议案》，预计公司及全资子公司天禄盛世（北京）酒业有
限公司（以下简称“天禄盛世”）与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”）
及其关联方新增2021年度日常关联交易金额不超过600万元。截至2021年度末，日常关联交
易总额为377.74万元，在董事会审批通过的额度范围内。
      因公司2022年度经营发展及业务拓展的需要，结合公司实际情况，公司及全资子公司天
禄盛世预计与首拓融汇及其关联方新增2022年度日常关联交易金额不超过2000万元。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，本
次日常关联交易事项属董事会授权范围，无需提交股东大会审议。
      （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                        单位：万元
                                              关联交易定价 2022 年预计金 截至披露日已
关联交易类别      关联方       关联交易内容                                             上年发生金额
                                                  原则          额        发生金额




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                                                   以市场同类产
向关联方出售                        向关联方出售
               首拓融汇及其关联方                  品的价格为定   2,000        195.55   377.74
      商品                             商品
                                                      价依据


      合计             -                 -              -         2,000        195.55   377.74



      二、关联人介绍和关联关系

      1、基本情况介绍：
      公司名称：北京首拓融汇投资有限公司；
      统一社会信用代码:91110107092923661F；
      企业类型:有限责任公司；
      注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层C-0021房间；
      法定代表人:靳宁；
      注册资本:3,000万元人民币；
      成立日期：2014年2月21日；
      经营范围:项目投资；投资管理；企业营销策划；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、
技术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项
审批的业务， 不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
      主要财务数据（单体）：
                                                                                        单位：元
                      项目                                        2021 年 12 月 31 日
                     总资产                                        961,724,538.90
                     净资产                                         14,396,259.22
                    营业收入                                         943,396.20
                     净利润                                        -15,861,241.94




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      注：上述列表财务数据未经审计。

      2、关联关系:为上市公司股东，因此本次日常交易构成关联交易。
      3、履约能力分析：上述关联法人依法存续经营，非失信被执行人，具有相关支付履约
能力，其履约能力不存在重大不确定性。

      三、关联交易主要内容

      1、定价政策与定价依据：协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，遵循
公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影
响公司独立性。
      2、在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项
业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

      四、当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

      2021年，公司及天禄盛世与首拓融汇及其关联方累积已发生关联交易金额为377.74万
元，2022年年初至本公告日，公司及天禄盛世与首拓融汇及其关联方累计已发生的关联交易
总金额为195.55万元。

      五、关联交易的目的和对公司的影响

      公司上述关联交易是公司经营发展及业务拓展的需要，属于公司日常生产经营中正常的
业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平
等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经
营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成
依赖。

      六、独立董事事前认可和独立意见

      （一）独立董事的事前认可意见

      公司及全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司预计新增 2022 年度日常关联交易事
项是公司经营发展及业务拓展的需要，均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存
在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合中国证监会、深圳




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证券交易所的相关规定。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事应当回避表决。
      我们对公司上述议案及内容表示认可，并同意将《关于公司及全资子公司预计新增 2022
年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
      （二）独立董事的独立意见
      公司及全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司预计新增2022年度日常关联交易事项
是公司经营发展及业务拓展的需要，属正常业务的开展，严格按照公平、合理的定价原则，
并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司
的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行
了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

      七、备查文件

      1、第四届董事会第十三次会议决议；
      2、第四届监事会第十二次会议决议；
      3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
      4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


      特此公告。



                                             西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十九日




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