证券代码：300025          证券简称：华星创业           公告编号：2019-045



                 杭州华星创业通信技术股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2019 年 10 月 15 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2019
年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董
事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，会议由董事长朱定楷先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、《2019 年第三季度报告全文》
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    二、《关于聘任证券事务代表的议案》
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十月二十二日
附件：虞佳丽女士简历：
    虞佳丽，女，1991 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，知识产权专业。2016
年 6 月至 2019 年 10 月，担任公司法务。虞佳丽女士于 2013 年 8 月取得法律职
业资格证书。
    虞佳丽女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。虞佳丽女士不是失信被执行人。