杭州华星创业通信技术股份有限公司                        2020 年第二次临时股东大会



证券代码：300025                   证券简称：华星创业   公告编号：2020-066



                     杭州华星创业通信技术股份有限公司

                     2020年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：
     1、 本次股东大会无否决提案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开情况

     杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临

时股东大会于2020年11月2日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议

室召开，网络投票时间为2020年11月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2020年11月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月2日

9:15-15:00的任意时间。

     会议由公司董事会召集，董事长朱定楷先生主持 2020 年第二次临时股东大

会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召

集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。




     二、会议的出席情况

     1、出席会议的总体情况
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     通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人出席）20 人，代表股份
97,285,064 股，占上市公司总股份的 22.7020％。
     2、现场会议出席情况
     通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）5 人，代表股份 93,952,164 股，
占上市公司总股份的 21.9243％。
     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东 15 人，代表股份 3,332,900 股，占上市公司总股份的
0.7778％。



     三、议案审议和表决情况

     大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行

表决，审议通过如下决议：

     议案1.01 选举朱东成先生为第六届董事会非独立董事

     总表决情况：
     同意95,098,477股，占出席会议所有股东所持股份的97.7524%。
     中小股东总表决情况：
     同意28,123,437股，占出席会议中小股东所持股份的92.7859％。

     议案1.02 选举沈力先生为第六届董事会非独立董事

     总表决情况：
     同意95,341,277股，占出席会议所有股东所持股份的98.0020%。
     中小股东总表决情况：
     同意28,366,237股，占出席会议中小股东所持股份的93.5870％。

     议案1.03 选举朱东芝女士为第六届董事会非独立董事

     总表决情况：
     同意95,487,177股，占出席会议所有股东所持股份的98.1519%。
     中小股东总表决情况：
     同意28,512,137股，占出席会议中小股东所持股份的94.0683％。
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     议案1.04 选举王志刚先生为第六届董事会非独立董事

     总表决情况：
     同意95,206,277股，占出席会议所有股东所持股份的97.8632%。
     中小股东总表决情况：
     同意28,231,237股，占出席会议中小股东所持股份的93.1416％。

     议案2.01     选举宋广华先生为第六届董事会独立董事

     总表决情况：
     同意94,817,576股，占出席会议所有股东所持股份的97.4637%。
     中小股东总表决情况：
     同意27,842,536股，占出席会议中小股东所持股份的91.8592％。

     议案2.02     选举潘嫦女士为第六届董事会独立董事

     总表决情况：
     同意94,817,576股，占出席会议所有股东所持股份的97.4637%。
     中小股东总表决情况：
     同意27,842,536股，占出席会议中小股东所持股份的91.8592%。

     议案2.03     选举步丹璐女士为第六届董事会独立董事

     总表决情况：
     同意94,817,605股，占出席会议所有股东所持股份的97.4637%。
     中小股东总表决情况：
     同意27,842,565股，占出席会议中小股东所持股份的91.8593%。
     议案3.01     选举高宏斌先生为第六届监事会非职工代表监事
     总表决情况：
     同意94,817,575股，占出席会议所有股东所持股份的97.4637%。
     中小股东总表决情况：
     同意27,842,535股，占出席会议中小股东所持股份的91.8592％。
     议案3.02     选举江水仙女士为第六届监事会非职工代表监事
     总表决情况：
     同意94,963,475股，占出席会议所有股东所持股份的97.6136%。
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     中小股东总表决情况：
     同意27,988,435股，占出席会议中小股东所持股份的92.3405％。
     上述议案均获得审议通过。朱东成先生、沈力先生、朱东芝女士、王志刚先
生当选公司第六届董事会非独立董事；宋广华先生、潘嫦女士、步丹璐女士当选
公司第六届董事会独立董事；高宏斌先生、江水仙女士当选公司第六届监事会非
职工代表监事。


     四、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所程祺、陈根雄律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。


     五、备查文件
     1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
     2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2020
年第二次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。


                                   杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十一月二日