杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 证券代码:300025 证券简称:华星创业 公告编号:2021-012 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、 本次股东大会无否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临 时股东大会于2021年1月25日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议 室召开,网络投票时间为2021年1月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2021 年 1 月 25 日 上 午 9:15-9:25 , 9:30 至 11:30 , 下 午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1 月25日09:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集,董事长朱东成先生主持2021年第一次临时股东大 会,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 13,659,400 股,占上市公司总 股份的 3.1875%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,380,000 股,占上市公司总股 份的 0.3220%。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 通过网络投票的股东 26 人,代表股份 12,279,400 股,占上市公司总股份的 2.8655%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 13,659,400 股,占上市公司总 股份的 3.1875%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,380,000 股,占上市公司总股 份的 0.3220%。 通过网络投票的股东 26 人,代表股份 12,279,400 股,占上市公司总股份的 2.8655%。 三、议案审议和表决情况 大会按照会议议程审议议案,并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行 表决,审议通过如下决议: 议案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 总表决情况: 同意 13,496,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8067%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,496,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8067%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 逐项审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的 议案》 议案 2.01 本次发行股票的种类和面值 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 2.02 发行方式和发行时间 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 2.03 发行对象及认购方式 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 2.05 发行数量 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 2.06 限售期安排 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 2.07 本次发行的地点 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 议案 2.08 募集资金金额及用途 总表决情况: 同意 10,650,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 77.9741%;反对 2,988,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 21.8758%;弃权 20,500 股(其 中,因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 10,650,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.9741%;反对 2,988,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.8758%;弃权 20,500 股(其 中,因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 2.10 决议有效期 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 3.00 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》 总表决情况: 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 4.00 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 议案》 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 5.00 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告的议案》 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生 效的股份认购协议的议案》 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采 取填补措施的议案》 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 议案 9.00 《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报计划的议案》 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 10.00 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 议案 11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 议案 12.00 《关于提请股东大会审议同意瑞安市创享网络科技有限公司免 于发出收购要约的议案》 公司控股股东瑞安市创享网络科技有限公司的公司名称已经变更为“杭州兆 享网络科技有限公司”,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日发布的《关于控 股股东工商登记信息发生变更的公告》(公告编号 2021-006)。 总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1501%。 中小股东总表决情况: 同意 13,475,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6566%;反对 163,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1933%;弃权 20,500 股(其中, 因未投票默认弃权 20,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1501%。 上述议案均获得审议通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所程祺、杨北杨律师到会见证本次股东大会,并出具 了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股 东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会 议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十五日