证券代码：300025           证券简称：华星创业         公告编号：2021-013



                   杭州华星创业通信技术股份有限公司

                    第六届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四
次会议于 2021 年 2 月 5 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2021
年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 7 名，实际参加会议
董事 7 名。会议由董事长朱东成先生主持。会议的召集、召开情况符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    经与会董事审议及表决，通过如下议案：
   一、审议通过《关于更正 2020 年第三季度报告的议案》
   公司董事会认为：本次报告更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观地反映公司
实际财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对公司
2020 年第三季度报告进行更正。公司在今后的工作中，应加强对会计基础工作
的培训，规范会计核算，切实提高财务信息质量。
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年 1-9 月的财务报告出具
了《审阅报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。表决情况：同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的《关于更正 2020 年第三
季度报告的公告》（2021-014）。
   二、审议通过《最近三年及一期非经常性损益明细表》
   鉴于公司向特定对象发行股票的需要，公司编制了最近三年及一期的非经常
性损益明细表。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期的非经常性损益
明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《2020 年 1-9 月内部控制自我评价报告》
    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对
公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同时，经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度进行审计，对公司截止 2020 年 9
月 30 与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见，并出具了《内部控制鉴证
报告》。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生
效的股份认购协议之补充协议的议案》
    根据公司第六届董事会第二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议的本
次发行方案：公司与瑞安市创享网络科技有限公司（以下简称“瑞安创享”）于
2020 年 11 月 9 日签署的附条件生效的股份认购协议，瑞安创享拟参与公司本次
向特定对象发行 A 股股票，拟认购价款总额为不超过人民币 491,738,817.60 元，
认购股份数量届时将根据认购价款除以认购价格确定。
    2021 年 1 月 12 日，瑞安创享的公司名称变更为“杭州兆享网络科技有限公
司”，有鉴于此，公司拟与杭州兆享网络科技有限公司（以下简称“杭州兆享”）
签署《股份认购协议之补充协议》，仅变更协议签署方的名称，其他内容保持不
变。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事朱东成、朱东芝、沈
力回避表决。
    五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平
和运营效率，现对公司组织架构进行调整。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   调整后的公司组织架构详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（2021-015）。


    特此公告。


                                 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年二月九日