杭州华星创业通信技术股份有限公司                                2022 年第四次临时股东大会



证券代码：300025                   证券简称：华星创业           公告编号：2022-060



                     杭州华星创业通信技术股份有限公司

                    2022年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：
     1、本次股东大会无否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
     杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临
时股东大会于2022年9月15日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议
室召开，网络投票时间为2022年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 9 月 15 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30 至 11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9
月15日09:15-15:00期间的任意时间。
     会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持 2022 年第四次临时股东大
会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     本次股东大会审议第 1-6 项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的
股东（包含股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。


     二、会议的出席情况
     股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 132,481,465 股，占公司总股份
的 26.3042％。
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     其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 121,240,910 股，占公司总股份
的 24.0724％。
     通过网络投票的股东 7 人，代表股份 11,240,555 股，占公司总股份的
2.2318％。
     中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 11,287,455 股，占公司总
股份的 2.2411％。
     其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 46,900 股，占公司总股份的
0.0093％。
     通过网络投票的股东 7 人，代表股份 11,240,555 股，占公司总股份的
2.2318％。


     三、议案审议和表决情况
     大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行
表决，审议通过如下决议：
     1、 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
     总表决情况：
     同意 131,812,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4950％；反对
669,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5050％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 10,618,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0731％；反对
669,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9269％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     2、 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
     总表决情况：
     同意 131,812,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4950％；反对
669,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5050％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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     中小股东总表决情况：
     同意 10,618,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0731％；反对
669,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9269％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     3、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     总表决情况：
     同意 131,812,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4950％；反对
669,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5050％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 10,618,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0731％；反对
669,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9269％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     4、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     总表决情况：
     同意 131,812,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4950％；反对
669,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5050％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 10,618,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0731％；反对
669,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9269％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     5、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     总表决情况：
     同意 129,342,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6306％；反对
3,139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3694％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 8,148,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1904％；反对
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3,139,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8096％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     6、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     总表决情况：
     同意 129,342,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6306％；反对
3,139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3694％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 8,148,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1904％；反对
3,139,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8096％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     7、 审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
     总表决情况：
     同意 129,342,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6306％；反对
3,139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3694％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 8,148,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1904％；反对
3,139,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8096％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     8、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
     总表决情况：
     同意 129,342,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6306％；反对
3,139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3694％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 8,148,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1904％；反对
3,139,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8096％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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     9、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
     总表决情况：
     同意 129,342,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6306％；反对
3,139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3694％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 8,148,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1904％；反对
3,139,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8096％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     10、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
     总表决情况：
     同意 129,342,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6306％；反对
3,139,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3694％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 8,148,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1904％；反对
3,139,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8096％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     11、 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
     总表决情况：
     同意 131,812,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4950％；反对
669,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5050％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 10,618,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0731％；反对
669,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9269％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     12、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
     总表决情况：
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     同意 131,812,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4950％；反对
669,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5050％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 10,618,455 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0731％；反对
669,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9269％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     上述议案均获得审议通过。


     四、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所程祺、陈根雄律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。


     五、备查文件
     1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
     2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2022
年第四次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。




                                   杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年九月十五日