证券代码：300028          证券简称：金亚科技         公告编号：2012-020


                    成都金亚科技股份有限公司

             第二届董事会2012年第四次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2012年第四

次会议于2012 年02月28日上午9时30分以通讯表决方式召开，会议通知于2012

年02月22日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了

如下事项：

   一、 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

    修订后的《内幕信息知情人登记制度》详细内容见 2012 年 02 月 29 日中国

证监会创业板指定信息披露网站。

   审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告！




                                       成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                               二〇一二年二月二十九日




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