金亚科技：第二届监事会2012年第二次会议决议的公告2012-04-11
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2012—026
成都金亚科技股份有限公司
第二届监事会2012年第二次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2012 年第
二次会议于 2012 年 04 月 12 日在公司第二会议室召开，公司已于 2012 年 04 月
05 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监
事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席杨大华先生主持，与会监事认真
审议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如
下议案：
一、 审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》
《2011 年度监事会工作报告》详见 2012 年 04 月 12 日中国证监会创业板指
定信息披露网站披露的《成都金亚科技股份有限公司 2011 年年度报告》“第八
节 监事会报告”。
该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。
审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过了《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《成都金亚科技股份有限公司2011
年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
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2011年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。
审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》
该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。
审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过了《关于2011年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司监事会认为：公司董事会提出 2011 年度不进行现金分红分配的决定是
综合考虑公司 2012 年度重大项目将面临较大资金投入，公司快速发展对资金需
求量的大幅度增加，为使公司获得稳健、快速的发展，今后更好的回报股东，从
公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投
资者利益的情况。
该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。
审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、 审议通过了《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：2011 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完
善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法
合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效
果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票
六、 审议通过了《关于<2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的
议案》
经审核，监事会认为：2011 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募
集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存
在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生
变更募集资金投资项目及用途的情况。
审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司 监事会
二〇一二年四月十二日
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