证券代码：300028           证券简称：金亚科技       公告编号：2012-039


                    成都金亚科技股份有限公司

                      重大资产购买进展的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 03 月 29 日收到

中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可【2012】406 号文《关

于核准成都金亚科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司由全资

子公司金亚科技(香港)有限公司通过要约收购的方式，以 0.45 英镑/股(约合人

民币 4.47 元/股)的现金对价收购目标公司的全部股份。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，现

将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

    1、 按照 2011 年 10 月 10 日公司与目标公司签订的《分手费契约》约定，

伦敦时间 2012 年 04 月 13 日，目标公司召开董事会讨论通过了推荐本次要约收

购的事项，并及时发布了要约文件公告。第三方信托账户已于 2012 年 05 月 07

日将 50 万英镑分手费含息退还至本公司账户。

    2、 本公司于 2012 年 04 月 27 日向哈佛国际全体股东发出正式要约通知。

截止 2012 年 05 月 21 日，哈佛国际共收到持有 43,488,611 股股东签署的接受收

购函，占总股本的 84.81%。

    3、 2012 年 05 月 22 日，公司与中国进出口银行签署贷款金额为人民币 1.58

亿元的《借款合同》（合同编号：2060001062012110701），用于本次重大资产

购买部分现金对价。公司控股股东、实际控制人周旭辉先生质押其持有的部分公

司股票为本次银行贷款提供担保。

    公司将密切关注本次重大资产购买进展情况，及时履行信息披露义务。如公

                                    1
司终止该重大资产购买事项，将及时披露终止公告，并承诺自终止之日起三个月

内不再筹划重大资产重组事项。

    本次重大资产购买仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告！




                                      成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                             二〇一二年五月二十五日




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