证券代码：300028        证券简称：金亚科技       公告编号：2012-038


                     成都金亚科技股份有限公司

               第二届董事会第七次会议决议的公告


本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议

于2012 年5 月25 日上午9时以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2012 年5

月20日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

    一、 审议通过了关于《聘任张法德先生为公司财务总监》的议案

    公司董事会于 2012 年 5 月 25 日收到财务总监乔雨先生的书面辞职报告，其

因个人原因，请求辞去公司财务总监职务。公司董事会根据《公司章程》及《董

事会提名委员会》的相关规定，经公司董事会提名委员会 2012 年第一次会议审

议通过，决定提名张法德先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公司

本届董事会成员任期届满之日止。

    独立董事对张法德先生的任职资格进行了核查，认为张法德先生具有履行

职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，同意其担任公司的财

务总监。

    张法德先生简历见附件。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票




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    特此公告!



                                        成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                             二〇一二年五月二十五日




附件：

                       张法德先生简历
    张法德，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，1993 年毕业于杭州电子科

技大学经济学专业，本科学历，注册会计师。2006 年 6 月至 2011 年 12 月，

任无锡雷华网络技术有限公司财务总监；2012 年 1 月至今任本公司财务部

部长。

    张法德先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司

百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人

员无关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司财务总监的相

关规定。




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