金亚科技：关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告2012-06-05
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2012-042
成都金亚科技股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）第二届董
事会2012年第八次会议决定于2012 年06月21日（星期四）召开2012年第二次临
时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议有关
事项如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会。
2、 会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会2012年第八次会议审
议通过，决定召开2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、 会议时间：
现场会议召开时间：2012 年06月21日（星期四）下午14点。
网络投票时间：2012年06月20日—2012年06月21日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2012年06月21日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年06月20
日15:00至2012年06月21日15:00的任意时间。
4、 会议召开方式：现场投票加网络投票相结合的方式。
5、 现场会议召开地点：金亚科技第一会议室（成都市蜀西路50号）
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6、 会议出席对象。
(1) 截至2012年06月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师及相关人员。
7、 股东大会投票表决方式：
(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
8、 参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票其中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、 会议审议事项
1、 会议审议事项
审议关于《公司非公开发行债券》的议案（逐项表决）。
1.1 发行规模
1.2 发行方式
1.3 发行对象
1.4 债券期限
1.5 募集资金用途
1.6 债券利率
1.7 发行债券的交易流通
1.8 决议的有效期
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1.9 对董事会的其他授权事项
2、上述议案已经公司于 2012 年 6 月 5 日第二届董事会 2012 年第八次会议
审议通过。
3、 披露情况:上述审议事项的具体内容，上述审议事项的具体内容，详见
2012 年 06 月 05 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《成都
金亚科技股份有限公司第二届董事会 2012 年第八次会议决议的公告》。
三、 会议登记办法
1、 登记方式
(1) 法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业
执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持
《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、
委托人股东账户卡办理登记手续；
(2) 自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托
代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办
理登记手续；
(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。（传真或信函请在2012年06月20日17：00
前送达公司证券事务部）
2、 登记时间：2012年06月20日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00。
3、 登记地点：成都金亚科技股份有限公司证券事务部。
4、 注意事项：
(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续；
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(3) 不接受电话登记。
四、 网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、 其他事项
1、 联系方式：
联系人：徐丽杰、杨雯
电 话：028-68232103
传 真：028-68232100
地 址：四川省成都市蜀西路50号
邮 编：610091
2、 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
前十天书面提交给公司董事会。
3、 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此通知 ！
成都金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一二年六月五日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票的操作流程》
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附件一：
成都金亚科技股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件二：
授 权 委 托 书
成都金亚科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都金亚科技
股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟
酌投票表决。
序号 议 案 赞成 反对 弃权
1 审议《关于公司非公开发行债券的议案》
1.1 发行规模
1.2 发行方式
1.3 发行对象
1.4 债券期限
1.5 募集资金用途
1.6 债券利率
1.7 发行债券的交易与流通
1.8 决议的有效期
1.9 对董事会的其他授权事项
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
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委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
年 月 日
附注：
1、请在上述选项中打“√”，；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
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附件三：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：
一、 采用交易系统投票的投票程序
1、 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年06月21日上
午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务
操作。
2、 股东投票代码：365028 投票简称：金亚投票
3、 股东投票的具体程序
(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100预案代
表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元
代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项
的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议 案 对应申报价格
1 审议《关于公司非公开发行债券的议案》 1.00元
1.1 发行规模 1.01元
1.2 发行方式 1.02元
1.3 发行对象 1.03 元
1.4 债券期限 1.04 元
1.5 募集资金用途 1.05 元
1.6 债券利率 1.06 元
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1.7 发行债券的交易与流通 1.07 元
1.8 决议的有效期 1.08 元
1.9 对董事会的其他授权事项 1.09 元
总议案 全部议案 100 元
(3) 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
(4) 投票举例
股权登记日持有“金亚科技”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报
如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365028 买入 1.00元 1股
股权登记日持有“金亚科技”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报
如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365028 买入 100元 1股
(5) 投票注意事项：
A. 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准；
B. 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统做自动撤单处理；
C. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
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二、 采用互联网投票的投票流程
1、 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证；
(1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位
数字的激活校验码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比较买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不惜重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、 根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成
都金亚科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；
(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4) 确认并发送投票结果。
3、 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2012年06月20日下午
15:00至2012年06月21日下午15:00的任意时间。
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