证券代码：300028         证券简称：金亚科技       公告编号：2012-041


                      成都金亚科技股份有限公司

             第二届董事会2012年第八次会议决议的公告


本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2012年第八

次会议于2012 年06月05日上午9时以现场表决方式召开，会议通知于2012 年05

月31日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

       本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

       一、 审议通过了关于《公司非公开发行债券的议案》

    为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司运营对资金的需求，公司发

行不超过人民币 2.8 亿元的公司债券。发行方案如下：

   1、 发行规模：

   本次发行公司债券的规模为不超过人民币 2.8 亿元，具体发行规模提请股东

大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金

需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

       审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

   2、 发行方式：

   本次发行采取向特定对象非公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文

件规定期限内选择适当时机向特定对象发行公司债券，特定对象全部以现金认

购。


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    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

   3、 发行对象：

   本次发行对象为不超过 10 名的特定对象。
   特定对象的类别为：公司股东，证券投资基金管理公司、证券公司、保险机
构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自
营账户或管理的投资产品账户）等具有财务分析和投资判断能力、能够自主承担
投资债券有关风险的符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证
券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托
投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。


    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

   4、 债券期限：

   本次公司债券的期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以

是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发

行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确

定，并在发行本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

   5、 募集资金用途：

   本次公司债券的募集资金拟用于：调整债务结构，补充流动资金等用途。募

集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务

结构确定。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

   6、 债券利率：

   本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行

前根据市场情况与主承销商协商确定。




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       审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

   7、 发行债券的交易流通：

   在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易

所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

       审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

   8、 决议的有效期：

    关于本次发行公司债券事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之

日起二十四个月内有效。

       审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

   9、 对董事会的其他授权事项：

   公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次发行有关的事宜，包括但不限

于：

   （1） 决定聘请参与本次发行的中介机构，选择债券受托管理人；

   （2） 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，决定本

次发行方案以及修订、调整本次债券发行的条款，包括但不限于具体发行数量、

发行对象、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期

限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、

偿债保障、交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会核准的

用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

   （3） 执行就本次发行及申请交易流通而作出所有必要的步骤，包括但不

限于：签署所有必要的法律文件，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申

请文件，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成

后，办理交易流通的相关事宜；

   （4） 如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、

法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见


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（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况

决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

   （5） 当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本

息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决

定，包括但不限于：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资

本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要

责任人不得调离等措施；

   （6） 办理与本次发行及交易流通有关的其他事项。

   本次公司债券发行及交易流通相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次

公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

   本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

   公司决定于2012年06月21日（星期四）下午 14：00，在公司第一会议室以现

场和网络相结合的方式召开公司2012年第二次临时股东大会。

   本次临时股东大会通知详情见2012年06月05日中国证监会创业板指定信息披

露媒体上刊登的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票




    特此公告!



                                      成都金亚科技股份有限公司    董事会

                                             二〇一二年六月五日




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