证券代码：300028        证券简称：金亚科技       公告编号：2012-046


                     成都金亚科技股份有限公司

           关于2012年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

   1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

   3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式



   一、 会议召开和召集情况

    2012年06月06日，成都金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金亚

科技”)董事会以公告形式通知召开2012年第二次临时股东大会。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交

易所系统进行网络投票的时间为2012年06月21日上午9:30-11:30，下午13:00-1

5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年06月20日15:00

至2012年06月21日15:00的任意时间；现场会议于2012年06月21日下午14:00在金

亚科技第一会议室（成都市蜀西路50号）召开。

   二、 会议出席情况

    出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共 31 名，代表公司有表决

权的股份数为 98,433,984 股，占公司有表决权股份总数的 37.20%。其中：出席

现场会议的股东及股东代表 3 人，所代表的公司有表决权的股份数为 96,447,273

股，占公司有表决权股份总数的 36.45%；参加网络投票的股东 28 人，所代表的



                                   1
公司有表决权的股份数为 1,986,711 股，占公司有表决权股份总数的 0.75%。

    本次会议由董事会召集，董事长周旭辉先生主持。公司董事及部分监事、高

级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、 提案审议情况

   （一）   审议并通过了《关于公司非公开发行债券的议案》

    该议案已经公司第二届董事会2012年第八次会议审议通过，详见2012年06

月06日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。

    1.1   发行规模

    表决结果：同意98,412,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反

对21,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

    1.2   发行方式

    表决结果：同意98,412,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反

对21,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

    1.3   发行对象

    表决结果：同意98,412,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反

对21,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

   1.4    债券期限

    表决结果：同意98,412,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反



                                    2
对21,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

   1.5   募集资金用途

    表决结果：同意98,412,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反

对21,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

   1.6   债券利率

    表决结果：同意98,412,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反

对21,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

   1.7   发行债券的交易流通

    表决结果：同意98,412,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反

对21,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

   1.8   决议的有效期

    表决结果：同意98,412,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反

对21,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表

决权股份总数的0%。

   1.9   对董事会的其他授权事项

    表决结果：同意98,412,334股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；

反对21,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有

表决权股份总数的0%。

    四、 律师见证情况



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    本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、吴团结律师现场见证，并出

具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资

格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    五、 备查文件

    (一) 成都金亚科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议；

    (二) 《北京市天银律师事务所关于成都金亚科技股份有限公司2012年第二

次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告!



                                      成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                          二〇一二年六月二十一日




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