证券代码：300028          证券简称：金亚科技     公告编号：2012-052


                    成都金亚科技股份有限公司

                关于为全资子公司提供担保的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 担保情况概述
    1、 成都金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）2012

年02月06日召开了第二届董事会2012年第三次会议，审议通过了《关于为全资子

公司提供担保的议案》，金亚软件已于2012年7月19日将本笔贷款连本带利全部

还清。

    2、 公司2012年7月24日召开第二届董事会2012年第九次会议，审议通过了

《关于为全资子公司提供担保的议案》，详细情况如下：

    公司全资子公司成都金亚软件技术有限公司（以下简称“金亚软件” ）因

经营发展的需要，拟向招商银行成都分行申请流动资金贷款4,000万元，贷款期

限为一年，公司拟为其银行贷款提供连带责任保证担保，同时对公司已抵押于招

商银行成都分行的位于成都市金牛区蜀西路50号的土地使用权（面积21130.28

㎡）及地上建筑物（面积合计12903.92㎡）进行顺位抵押。

    3、 本担保事项经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过，无

需提交公司股东大会审议。

    4、 截止本报告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，经公司董

事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署，并根据进展及时

公告。

    二、 被担保人基本情况


                                   1
    1、 公司名称：成都金亚软件技术有限公司

    注册资本：1,200万元

    成立时间：2009年9月21日

    注册地点：成都市金牛区蜀西路50号

    法定代表人：王海龙

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：计算机基础软件服务；技术进出口。（以上范围国家法律、行政

法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）

    股东构成：金亚科技持有金亚软件100%股权

    2、 被担保人最近一年又一期财务指标

                                                       单位：（人民币）元

   主要财务指标           截止2011年12月31日         截止2012年3月31日

      资产总额                      100,110,088.60           102,694,075.16

      负债总额                       37,472,645.33            36,754,036.20

       净资产                        62,637,443.27            65,940,038.96

      营业收入                       30,344,444.51             5,794,871.79

      利润总额                       23,973,137.94             3,774,395.07

       净利润                        28,115,764.10             3,302,595.69


    三、 担保协议主要内容
    1、 债权人：招商银行股份有限公司成都分行

    2、 担保金额：人民币4,000万元

    3、 担保期限：一年

    4、 担保方式：连带责任保证担保，同时对公司已抵押于招商银行成都分

行的位于成都市金牛区蜀西路50号的土地使用权（面积21130.28㎡）及地上建筑

物（面积合计12903.92㎡）进行顺位抵押

    5、 担保协议无其他重要内容。


                                    2
    四、 董事会意见

    金亚软件作为本公司全资子公司，主要从事数字电视系统软件研发、销售业

务，产品包括金亚控制软件、金亚呼叫中心、金亚电子节目指南系统、金亚数字

电视条件接收系统、金亚数字电视用户管理系统等。本次借款主要用于补充流动

资金，金亚软件发展有助于提升公司的业绩。

    董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且

被担保方经营稳定，资产负债率较低，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的

财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利

益。

    五、 独立董事意见
    独立董事认为，本次担保事项将为金亚软件补充日常经营所需的流动资金，

有利于金亚软件业务的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没

有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法

有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监

会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等关于公

司提供对外担保的相关规定，同意公司为金亚软件提供担保。

    六、 保荐机构意见
   保荐机构认为：公司为全资子公司金亚软件提供担保，有利于金亚软件可持
续性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项已经公司第二届董事会2012年第
九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见；公司为金亚软件提供担
保的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
保荐机构对本次金亚科技为全资子公司金亚软件提供担保事项无异议。


    七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本报告日，本公司及本公司的控股子公司对外担保总计为0万元，其中

公司对控股子公司担保0万元，担保总额占公司2011年度经审计净资产的比例为



                                  3
0%，无逾期担保。




    特此公告。



                       成都金亚科技股份有限公司   董事会

                            二〇一二年七月二十四日




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