成都金亚科技股份有限公司

        独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及

成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）《独立董事工

作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为金亚科技的独立董事，

认真查阅和审议第二届董事会2012年第九次会议的所有资料，基于独立判断为全

资子公司提供担保发表如下独立意见：

    我们认为，本次担保事项将为金亚软件补充日常经营所需的流动资金，有利

于金亚软件业务的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没有发

现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法有

效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等关于公司

提供对外担保的相关规定，同意为金亚软件提供担保。




                                         独立董事：蔡春 雷维礼 周良超

                                             二零一二年七月二十四日




                                     1