证券代码：300028           证券简称：金亚科技       公告编号：2012-056


                       成都金亚科技股份有限公司

           关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）第二届董

事会2012年第十次会议决定于2012 年08月31日（星期五）召开2012年第三次临

时股东大会，本次股东大会将采取现场投票的方式。会议有关事项如下：

    一、 会议召开的基本情况

       1、 会议召集人：公司董事会。

       2、 会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会2012年第十次会议审

议通过，决定召开2012年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       3、 会议时间：2012 年08月31日（星期五）上午9点。

       4、 会议召开方式：现场投票的方式。

       5、 现场会议召开地点：金亚科技第一会议室（成都市蜀西路50号）

       6、 会议出席对象。

       (1) 截至2012年08月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股

东。

       (2) 公司董事、监事和高级管理人员。


                                      1
    (3) 公司聘请的律师及相关人员。

    二、 会议审议事项

   1、 会议审议事项

   （1） 审议公司关于《修订<公司章程>》的议案

   （2） 审议公司关于《修订<对外投资管理制度>》的议案

   （3） 审议公司关于《2012年度董事、监事薪酬》的议案

   （4） 审议公司关于《续聘2012年度会计师事务所》的议案

    2、上述议案已经公司 2012 年 08 月 14 日第二届董事会 2012 年第十次会议

审议通过。

    3、 披露情况:上述审议事项的具体内容，详见 2012 年 08 月 15 日刊登在中

国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《成都金亚科技股份有限公司第二届

董事会 2012 年第十次会议决议的公告》。

    三、 会议登记办法

   1、 登记方式

   (1) 法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业

执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持

《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、

委托人股东账户卡办理登记手续；

   (2) 自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托

代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办

理登记手续；

   (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（附件一），以便登记确认。（传真或信函请在2012年08月30日17：00

前送达公司证券事务部）



                                   2
   2、 登记时间：2012年08月30日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00。

   3、 登记地点：成都金亚科技股份有限公司证券事务部。

   4、 注意事项：

   (1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

   (2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续；

   (3) 不接受电话登记。

    四、 其他事项

   1、 联系方式：

       联系人：李代伟、杨雯

      电   话：028-68232103

      传   真：028-68232100

      地   址：四川省成都市蜀西路50号

      邮   编：610091




   2、 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

   3、 《授权委托书》见附件二。




    特此通知 ！



                                      成都金亚科技股份有限公司     董事会

                                            二〇一二年八月十四日




                                  3
     附件一：



                       成都金亚科技股份有限公司

                2012 年第三次临时股东大会参会股东登记表



 姓名或名称                            身份证号码

  股东账号                              持股数量

  联系电话                              电子邮箱

  联系地址                                邮编

是否本人参会                              备注




                                   4
     附件二：



                                  授 权 委 托 书

     成都金亚科技股份有限公司：

         兹委托                  先生（女士）代表本人（本公司）出席成都金亚科技

     股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按

     本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟

     酌投票表决。

序号                        议    案                      赞成        反对   弃权

 1      审议公司关于《修订<公司章程>》的议案

 2      审议公司关于《修订<对外投资管理制度>》的议案

 3      审议公司关于《2012年度董事、监事薪酬》的议案

 4      审议公司关于《续聘2012年度会计师事务所》的议案


     委托股东姓名及签章：

     身份证或营业执照号码：

     委托股东持有股数：

     委托人股票账号：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托有效期：



                                                                 年    月    日



     附注：

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1、请在上述选项中打“√”，；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。




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