证券代码：300028       证券简称：金亚科技        公告编号：2012-055


                     成都金亚科技股份有限公司

          第二届董事会2012年第十次会议决议的公告


本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2012年第十

次会议于2012 年08月14日上午9时以现场表决方式召开，会议通知于2012年08

月08日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、公司

内控制度和相关法律的规定，公司董事会结合公司实际情况，从制定明确的股东

回报规划、利润分配尤其是现金分红政策、利润分配事项的决策程序和机制等方

面进行了专项研究论证，并充分听取独立董事和中小股东意见。

    具体内容详见2012年08月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的

《公司章程》修订稿。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

    本议案尚需提请2012年第三次临时股东大会审议。

    二、 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    具体内容详见2012年08月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的


                                  1
《总经理工作细则》。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票




    三、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

   具体内容详见2012年08月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的

《对外投资管理制度》。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

    本议案尚需提请2012年第三次临时股东大会审议。

    四、 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

   具体内容详见2012年08月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的

《信息披露管理制度》。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

    五、 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有本公司股份

          及其变动管理制度>的议案》

   具体内容详见2012年08月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的

《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

    六、 审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》

   具体内容详见2012年08月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的

《内部问责制度》。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票




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    七、 审议通过了《关于聘任李代伟先生为公司董事会秘书的议案》

    公司董事会于 2012 年 08 月 13 日收到董事会秘书徐丽杰女士的书面辞职报

告，其因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。公司董事会根据《公司章程》

及《董事会秘书工作细则》的相关规定，由公司董事长周旭辉先生提名李代伟先

生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司本届董事会成员任期届满

之日止。

    独立董事对李代伟先生的任职资格进行了核查，认为李代伟先生具有履行

职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，同意其担任公司董事

会秘书。

    李代伟先生简历见附件。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

    八、 审议通过了《关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案》

    为保证公司董事和高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利

相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平

及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意2012年度公

司董事、监事的薪酬计划：

    公司股东代表董事在公司领取其原职务薪酬，其中何晓东不在公司领取薪

酬；独立董事年度津贴为6万元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按

《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行

支付；公司监事会主席和职工监事领取其原职务薪酬。

    独立董事认为公司2012年度董事、监事薪酬符合公司所处地域、行业的薪

酬水平，对董事、监事薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于强化公司董事、

监事勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合股东利益，有利于公司长远

发展，同意将议案提交股东大会审议。


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    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

    本议案尚需提请2012年第三次临时股东大会审议

    九、 审议通过了《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》

    为规范公司财务审计工作，特提议续聘立信会计师事务所有限公司为公司

2012年度财务审计机构，聘期一年。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

    本议案尚需提请2012年第三次临时股东大会审议

    十、 审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

   公司定于2012年08月31日上午9：00在公司第一会议室，召开2012年第三次

临时股东大会。

   具体内容详见2012年08月15日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的

《成都金亚科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票




    特此公告




                                       成都金亚科技股份有限公司     董事会

                                             二〇一二年八月十四日




                                   4
附件：

                         李代伟先生简历

    李代伟，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，硕士，2002 年 7 月—2007 年 4

月，任成都市金牛区天回镇街道办事处会计、街道团工委书记等职；2007 年 5

月—2009 年 10 月，任成都市金牛区区委政法委办公室主任；2010 年 1 月至今，

历任本公司董事长秘书、人力资源部部长等职务，并担任公司第二届董事会董事

职务。于 2010 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

   李代伟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分

之五以上股份的股东之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情

形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事会秘书的相关规定。




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