成都金亚科技股份有限公司

                  独立董事对相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所

《创业板上市公司规范运作指引》及成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公

司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的

独立董事，对公司聘任董事会秘书及2012年度公司董事、监事薪酬事项发表独立

意见：

    （一）经审阅李代伟先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规

定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在

其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；李代伟先生的提名、聘任程序符合

《公司章程》等有关规定；经了解李代伟先生的教育背景、工作经历和身体状况，

拥有的相关专业知识和工作经验，以及对相关法律、行政法规、规章规则及会计准

则的熟悉程度，具备担任上市公司董事会秘书的相应资格和能力，能够胜任公司相

应岗位的履职要求。李代伟先生担任公司董事会秘书有利于公司的发展；我们同

意聘任李代伟先生为公司董事会秘书。

    （二）参考同行业上市公司董事、监事的薪酬水平，我们认为2012年度公司

董事、监事薪酬符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事、监事薪酬的考核

与公司经营目标相吻合，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，提高公司的整体

经营管理水平，符合股东利益，有利于公司长远发展。同意将此议案提交股东大

会审议。



                                 独立董事：蔡春 雷维礼    周良超

                                        二零一二年八月十四日