证券代码：300028          证券简称：金亚科技     公告编号：2012-059


                    成都金亚科技股份有限公司

                关于为全资子公司提供担保的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 担保情况概述
    1、 公司2012年8月21日召开第二届董事会2012年第十一次会议，审议通过了

《关于为全资子公司提供担保的议案》，详细情况如下：

    公司全资子公司深圳金亚科技有限公司（以下简称“深圳金亚”）现因经营

发展的需要，拟向招商银行股份有限公司深圳科苑支行申请3,000万元的授信额

度，授信期限为一年，公司为其银行贷款提供连带责任保证担保。

    2、 本担保事项经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过，无

需提交公司股东大会审议。

    3、 截止本报告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，经公司董

事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署，并根据进展及时

公告。

    二、 被担保人基本情况
    1、 公司名称：深圳金亚科技有限公司

    注册资本：4,800万元

    成立时间：2010年10月15日

    注册地点：深圳市南山区高新南一道003号富诚科技大厦8楼东北侧

    法定代表人：王仕荣

    公司类型：有限责任公司（法人独资）



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    经营范围：数字电视机顶盒、有线电视器材、数字化用户信息网络终端产品

的设计、技术开发和销售；光电通信产品的设计、技术开发和销售；数字媒体的

设计、技术开发和销售；电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、通讯设备的销售；

经营进出口业务（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，

涉及资质证的凭资质证经营）

    股东构成：金亚科技持有深圳金亚100%股权

    2、 被担保人最近一年又一期财务指标

                                                         单位：（人民币）元

   主要财务指标          截止2011年12月31日            截止2012年6月31日

      资产总额                      45,340,230.46               43,016,645.58

      负债总额                           397,147.21                161,424.14

       净资产                       44,943,056.19               42,855,221.45

      营业收入                          8,507,774.79            139,163.97.00

      利润总额                      -3,404,406.65               -2,087,834.74

       净利润                       -2,561,320.76               -2,087,834.74


    三、 担保协议主要内容
    1、 债权人：招商银行股份有限公司深圳科苑支行

    2、 担保金额：人民币3,000万元

    3、 担保期限：一年

    4、 担保方式：连带责任保证担保。

    5、 担保协议无其他重要内容。担保协议无其他重要内容。

    四、 董事会意见

    深圳金亚作为本公司全资子公司，主要从事围绕三网融合下的网络传输设备

（主要是EPON+EOC系列产品及网管系统）的设计、开发、生产和销售工作等。

本次借款主要用于补充流动资金，深圳金亚发展有助于提升公司的业绩。

    董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且


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被担保方经营稳定，资产负债率较低，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的

财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利

益。

    五、 独立董事意见
    独立董事认为，本次担保事项将为深圳金亚补充日常经营所需的流动资金，

有利于深圳金亚业务的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没

有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法

有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监

会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等关于公

司提供对外担保的相关规定，同意公司为深圳金亚提供担保。

    六、 保荐机构意见
    保荐机构认为：公司为全资子公司深圳金亚提供担保，补充日常经营所需的

流动资金，有利于深圳金亚可持续性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项

已经公司第二届董事会2012年第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了

同意意见；公司为深圳金亚提供担保的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构对本次金亚科技为全资子公司深圳金

亚提供担保事项无异议。

    七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本报告日，本公司及本公司的控股子公司对外担保总计为4,000万元，

其中公司对控股子公司担保4,000万元，担保总额占公司2011年度经审计净资产

的比例为5.62%，无逾期担保。



       特此公告。

                                      成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                           二〇一二年八月二十一日


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