华泰联合证券有限责任公司

                   关于成都金亚科技股份有限公司

                  为全资子公司提供担保的保荐意见



    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为成都金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）首次公开

发行股票并在创业板上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关

于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监

发 [2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120

号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》的规定和要求，对金亚科技为全资子公司提供担保事项进行

了审慎核查，发表以下保荐意见：


    一、对外担保情况概述

    金亚科技于2012年8月21日召开第二届董事会2012年第十一次会议，审议通

过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳金亚科技

有限公司向招商银行股份有限公司深圳科苑支行申请授信协议3,000万元，授信

期限为一年，公司为其银行授信提供连带责任保证担保。


    二、被担保人基本情况
    1、 公司名称：深圳金亚科技有限公司

    注册资本：4,800万元

    成立时间：2010年10月15日

    注册地点：深圳市南山区高新南一道003号富城科技大厦8楼东北侧

    法定代表人：王仕荣

    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：数字电视机顶盒、有线电视器材、数字化用户信息网络终端产品

的设计、技术开发和销售；光电通信产品的设计、技术开发和销售；数字媒体的

设计、技术开发和销售；电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、通讯设备的销售；

经营进出口业务（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，

涉及资质证的凭资质证经营）

    股东构成：金亚科技持有深圳金亚100%股权

    2、 被担保人最近一年一期财务指标

                                                                 单位：元

   主要财务指标            截止2011年12月31日         截止2012年6月31日

      资产总额                       45,340,230.46            43,016,645.58

      负债总额                          397,147.21               161,424.14

       净资产                        44,943,056.19            42,855,221.45

      营业收入                         8,507,774.79           139,163.97.00

      利润总额                       -3,404,406.65            -2,087,834.74

       净利润                        -2,561,320.76            -2,087,834.74



    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本报告日，本公司及本公司的控股子公司对外担保总计为4,000万元，

其中公司对控股子公司担保4,000万元，担保总额占公司2011年度经审计净资产

的比例为5.62%，无逾期担保。
    四、保荐机构核查意见

    保荐机构认为：公司为全资子公司金亚软件提供担保，补充日常经营所需的

流动资金，有利于深圳金亚业务的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构

成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。上述担保事项已经公司第

二届董事会2012年第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见；

公司为金亚软件提供担保的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等有关规定。保荐机构对本次金亚科技为全资子公司金亚软件提供担保

事项无异议。




                                       保荐代表人：潘   银     白    岚

                                            二零一二年八月二十一日