证券代码：300028       证券简称：金亚科技       公告编号：2012-058


                     成都金亚科技股份有限公司

         第二届董事会2012年第十一次会议决议的公告


本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2012年第十

一次会议于2012 年08月21日上午9时以现场加通讯表决方式召开，会议通知于

2012年08月15日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于<2012年半年度报告及摘要>的议案》

    《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》详见2012年08月22日

中国证监会创业板信息披露指定的网站，《2012年半年度报告摘要》刊登于2012

年08月22日的《证券时报》、《中国证券报》。

    全体董事保证公司2012年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

    二、 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司全资子公司深圳金亚科技有限公司（以下简称“深圳金亚”）现因经营

发展的需要，拟向招商银行股份有限公司深圳科苑支行申请 3,000 万元的授信额

度，授信期限为一年，公司为其银行贷款提供连带责任保证担保。



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    深圳金亚作为本公司全资子公司，主要从事围绕三网融合下的网络传输设备

（主要是 EPON+EOC 系列产品及网管系统）的设计、开发、生产和销售工作等。

本次借款主要用于补充流动资金，深圳金亚发展有助于提升公司的业绩。董事会

认为被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经

营稳定，资产负债率较低，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处

于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票




    特此公告




                                      成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                           二〇一二年八月二十一日




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